📰"ТГК-1" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 31.05.2024
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 31.05.2024 № 66
2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания: имелся.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС № 2 Об определении закупочной политики в Обществе.
2.2. Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2024 года.
Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2024 года в соответствии с Приложением 3 к протоколу.

ВОПРОС № 4 Об определении принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками.
4.2. Об утверждении пороговых и предельно допустимых уровней риска Группы ТГК-1 на 2024 год.
Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить значения пороговых и предельно допустимых уровней риска Группы ТГК-1 на 2024 год в соответствии с Приложением 10 к протоколу.

ВОПРОС № 6 О внесении изменений в Реестр непрофильных активов ПАО «ТГК-1» и его дочерних обществ.
Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Внести изменения в Реестр непрофильных активов ПАО «ТГК-1» и его дочерних обществ согласно Приложению 13 к протоколу.

ВОПРОС № 8 Об утверждении документов, определяющих порядок и срок раскрытия инсайдерской информации об Обществе, правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, включающего определение условий совершения операций с финансовыми инструментами.
Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить изменения в Условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, включенными в список инсайдеров ПАО «ТГК-1», и связанными с ними лицами (Приложение №1 к Положению о контроле за соблюдением требований законодательства в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №1») в соответствии с Приложением 15 к протоколу.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9a-AUyD4CvE-Cdrwb6KopxzQ-B-B