📰"ТМК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Всего избрано в состав Совета директоров 9 членов. Приняли участие в заседании 9 членов Совета директоров. Таким образом, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Избрание Генерального директора Общества»:

«ЗА» - 9 (девять) членов Совета директоров.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
Решение принято.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение членов Правления Общества:

«ЗА» - 9 (девять) членов Совета директоров.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Принятое решение по вопросу № 4 повестки дня «Избрание Генерального директора Общества»:
4.1. Образовать единоличный исполнительный орган - избрать Генеральным директором Общества …

Принятое решение по вопросу № 5 повестки дня «Утверждение членов Правления Общества»:
5. Определить количественный состав Правления Общества равным 9 (девяти) и утвердить следующий состав Правления Общества сроком до следующего годового общего собрания акционеров: …

2.3. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии); доля участия лиц, назначенных на соответствующую должность, в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицам голосующих акций эмитента: …

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30.05.2024.

2.5 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30.05.2024, протокол № 1.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=h-C5LZIOtsEajWGwFCJib9w-B-B