📰«Европейская Электротехника» Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
На заседании присутствуют 6 (шесть) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Заседание правомочно.
По пятому вопросу повестки дня голосовали:
"ЗА" – 6 человек, "ПРОТИВ" – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет
По седьмому вопросу повестки дня голосовали:
"ЗА" – 6 человек, "ПРОТИВ" – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении списка кандидатов в члены Совета директоров и члены Ревизионной комиссии Общества»:
5.2. Утвердить следующих кандидатов для избрания в Совет директоров Общества:
1. Архаров Иван Алексеевич;
2. Басков Михаил Вячеславович;
3. Грубенко Владимир Юрьевич;
4. Дубенок Сергей Николаевич;
5. Каленков Илья Анатольевич;
6. Кувшинов Роман Сергеевич;
7. Лазарев Сергей Андреевич
8. Полуденный Александр Николаевич;
9. Скороходов Владислав Владимирович.
По седьмому вопросу повестки дня: «О рекомендации по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2023 год, о выплате дивидендов»:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение по вопросу о распределении прибыли Общества по результатам деятельности за 2023 год и выплате дивидендов:
1) Определить, что совокупный размер чистой прибыли, направленной на выплату дивидендов по итогам деятельности Общества в 2023 году (с учетом распределенной прибыли, направленной на выплату дивидендов по итогам 9 месяцев 2023 года) составит 339 553 820 (Триста тридцать девять миллионов пятьсот пятьдесят три тысячи восемьсот двадцать) руб.
2) Часть прибыли Общества, полученной по результатам 2023 отчетного года, в размере 77 253 820 (Семьдесят семь миллионов двести пятьдесят три тысячи восемьсот двадцать) рублей направить на выплату дивидендов.
3) Выплатить по результатам 2023 отчетного года дивиденды по размещенным акциям ПАО «Европейская Электротехника» (дата государственной регистрации выпуска: 02.03.2016 г., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-83993-Н, ISIN: RU000A0JWW54, CFI: ESVXFR) в сумме 77 253 820 (Семьдесят семь миллионов двести пятьдесят три тысячи восемьсот двадцать) рублей денежными средствами в валюте РФ.
4) Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО «Европейская Электротехника»: 0.14 (Ноль целых и четырнадцать сотых) рубля на 1 (Одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО «Европейская Электротехника» (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов).
5)Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 10 июля 2024 года.
6) Определить следующие сроки выплаты дивидендов:
- номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - 10 рабочих дней, с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов,
- другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 24 мая 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27 мая 2023 года, Протокол № 59-СД/2024.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации выпуска 02.03.2016 г., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-83993-Н, ISIN: RU000A0JWW54, CFI: ESVXFR.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=BaSUhnbUlEu-CeuWSF0uAng-B-B