📰«Россети Северо-Запад» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 27 мая 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 31 мая 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчета Генерального директора о реализации актуализированного Плана развития системы управления производственными активами Общества на 2022-2024 годы за 2023 год.
2. О рассмотрении отчета об исполнении Плана закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Россети Северо-Запад» за 2023 год.
3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества по итогам 2023 года.
4. Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Северо-Запад» на 2024 год.
5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Экологической политики ПАО «Россети Северо-Запад».
6. О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы управления и контроля дочерних обществ ПАО «Россети Северо-Запад».
7. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ПАО «Россети Северо-Запад».
8. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Россети Северо-Запад» АО «Псковэнергоагент».
9. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Россети Северо-Запад» АО «Энергосервис Северо-Запада».
2.4. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проводимого 31 мая 2024 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=fEPijxG6D0uA8OuqPKxMRA-B-B