📰"М.видео" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.05.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.05.2024 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об Отчёте об исполнении Плана деятельности и развития (бизнес-плана) по направлениям деятельности и бюджета Общества и компаний Группы за 1 квартал 2024 года.
2. Об Отчёте о результатах исполнения Плана внутреннего аудита Общества и компаний Группы на 2-4 кварталы 2023 – 1 квартал 2024 года.
3. О Плане внутреннего аудита Общества и компаний Группы на 2-4 кварталы 2024 – 1 квартал 2025 года.
4. О сделках, одобряемых в соответствии с положениями Устава Общества.
5. О предварительном утверждении действий и решений представителей Общества при представлении ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) компаний Группы и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество, и при принятии ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) компаний Группы.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=S-CyfS8N740aJmQvzCxTLWw-B-B