📰"ТМК" Решения общих собраний участников (акционеров)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения годового общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 24 мая 2024 года.
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров эмитента: не применимо.
Время проведения внеочередного общего собрания акционеров эмитента: не применимо.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.».
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней: lk.rrost.ru или https://www.tmk-group.ru/lka.
2.4 Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее число размещенных акций ПАО «ТМК» составляет 1 052 000 000 штук обыкновенных именных акций.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания:
по вопросам №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (подвопросам №№ 9.1 – 9.4) - 1 052 000 000 голосов;
по вопросу № 2 – 9 468 000 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П:
по вопросам № 1, 3, 4, 5, 6, 7 - 1 052 000 000 голосов;
по вопросу № 2 - 9 468 000 000 голосов;
по вопросу № 8 – 124 944 657 голосов;
по подвопросу № 9.1 вопроса № 9 – 125 102 300 голосов;
по подвопросам №№ 9.2 – 9.4 вопроса № 9 – 124 898 657 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания:
по вопросам №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7 – 939 020 621 голос, что составляет 89.260515304 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому из указанных вопросов повестки дня общего собрания. Кворум для принятия решения по указанным вопросам повестки дня общего собрания имеется.
по вопросу № 2 – 8 451 185 589 голосов, что составляет 89.260515304% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Число голосов, которыми по вопросам №№ 8 – 9 (подвопросам №№ 9.1 -9.4) повестки дня общего собрания обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 12 122 921 голос. В соответствии с п.4 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров при принятии решения о согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие. Собрание правомочно принимать решения по каждому из указанных вопросов повестки дня.
В соответствии с положениями статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пункта 13.4 Устава Общества установлено наличие кворума, Собрание правомочно принимать решение по вопросам повестки дня.
2.5 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О распределении прибыли Общества по результатам 2023 года.
2. Об избрании Совета директоров Общества.
3. О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год.
4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
5. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
6. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
8. О внесении дополнения в решение общего собрания акционеров Общества.
9. О согласии на совершение сделок.
2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 052 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 052 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 939 020 621
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 89.260515304%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
«ЗА» 938 962 071 99.993764780
«ПРОТИВ» 51 420 0.005475918
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 240 0.000025559
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 0 0.000000000
«По иным основаниям» 6 890 0.000733743
ИТОГО: 939 020 621 100.000000000
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2023 отчетного года. Выплатить дивиденды по результатам 2023 отчетного года в денежной форме в размере 9 рублей 51 копейка на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 10 рублей каждая, в общей сумме 10 004 520 000 рублей 00 копеек.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 04 июня 2024 года.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, – не позднее 19 июня 2024 года (включительно), а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 10 июля 2024 года (включительно).
Оставшаяся после выплаты дивидендов чистая прибыль не распределяется и остается в распоряжении Общества.
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 9 468 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 9 468 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 8 451 185 589
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 89.260515304%
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
2. Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (Девяти) человек в следующем составе: …
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 052 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 052 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 939 020 621
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 89.260515304%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
«ЗА» 938 921 223 99.989414716
«ПРОТИВ» 7 442 0.000792528
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 90 990 0.009689883
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 180 0.000019169
«По иным основаниям» 786 0.000083704
ИТОГО: 939 020 621 100.000000000
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
3. Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203).
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 052 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 052 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 939 020 621
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 89.260515304%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
«ЗА» 938 955 151 99.993027842
«ПРОТИВ» 5 300 0.000564418
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 58 444 0.006223931
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 940 0.000100104
«По иным основаниям» 786 0.000083704
ИТОГО: 939 020 621 100.000000000
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
4. В связи с приведением положений Устава Общества в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации утвердить Устав Общества в новой редакции. Зарегистрировать Устав Общества в новой редакции в установленном законом порядке.
ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 052 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 052 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 939 020 621
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 89.260515304%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
«ЗА» 938 960 791 99.993628468
«ПРОТИВ» 6 550 0.000697535
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 51 834 0.005520007
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 660 0.000070286
«По иным основаниям» 786 0.000083704
ИТОГО: 939 020 621 100.000000000
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
5. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 052 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 052 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 939 020 621
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 89.260515304%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
«ЗА» 938 915 311 99.988785124
«ПРОТИВ» 42 050 0.004478070
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 61 814 0.006582816
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 660 0.000070286
«По иным основаниям» 786 0.000083704
ИТОГО: 939 020 621 100.000000000
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
6. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 052 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 052 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 939 020 621
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 89.260515304%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
«ЗА» 938 949 581 99.992434671
«ПРОТИВ» 6 880 0.000732678
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 62 474 0.006653102
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 900 0.000095845
«По иным основаниям» 786 0.000083704
ИТОГО: 939 020 621 100.000000000
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
7. Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.
ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 052 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 124 944 657
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 12 122 921
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
«ЗА» 11 969 482 98.734306691
«ПРОТИВ» 44 522 0.367254724
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 108 231 0.892779884
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 0 0.000000000
«По иным основаниям» 686 0.005658702
ИТОГО: 12 122 921 100.000000000
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
8. Дополнить решение внеочередного общего собрания акционеров Общества по вопросу № 1 повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» от 04.12.2023 (протокол б/н от 06.12.2023) следующим:
«Настоящее решение действует в течение 12 (двенадцати) лет».
ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 9 (ПОДВОПРОС № 9.1.):
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 052 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 125 102 300
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 12 122 921
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
«ЗА» 11 968 680 98.727691123
«ПРОТИВ» 51 660 0.426134922
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 101 665 0.838618020
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 100 0.000824884
«По иным основаниям» 816 0.006731051
ИТОГО: 12 122 921 100.000000000
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 9 (ПОДВОПРОС № 9.2.):
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 052 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 124 898 657
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 12 122 921
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
«ЗА» 11 962 510 98.676795799
«ПРОТИВ» 53 780 0.443622457
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 105 475 0.870046089
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 340 0.002804605
«По иным основаниям» 816 0.006731051
ИТОГО: 12 122 921 100.000000000
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 9 (ПОДВОПРОС № 9.3.):
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 052 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 124 898 657
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 12 122 921
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
«ЗА» 11 962 458 98.676366859
«ПРОТИВ» 53 892 0.444546327
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 105 655 0.871530879
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 100 0.000824884
«По иным основаниям» 816 0.006731051
ИТОГО: 12 122 921 100.000000000
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 9 (ПОДВОПРОС № 9.4.):
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 052 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 124 898 657
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 12 122 921
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
«ЗА» 11 960 888 98.663416185
«ПРОТИВ» 53 692 0.442896559
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 107 185 0.884151600
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 340 0.002804605
«По иным основаниям» 816 0.006731051
ИТОГО: 12 122 921 100.000000000
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
9.1. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп. 16 п. 13.2. Устава Общества предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателем, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.
2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 мая 2024 г., протокол годового общего собрания акционеров б/н.
2.8 Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные,
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-29031-H от 26 июля 2001 года,
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0B6NK6, Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
Регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-29031-H-005D от 22 января 2024 года,
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A107N56, Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=X0HDG0mnH02aiTFnTl4Pdw-B-B