📰"БАНК УРАЛСИБ" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 мая 2024;
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 мая 2024;
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение новой редакции Положения о материальном стимулировании работников, принимающих риски, работников подразделений, осуществляющих управление рисками, и работников подразделений, осуществляющих внутренний контроль, ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
2. Рассмотрение Отчета о результатах мониторинга системы оплаты труда ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2023 год.
3. Рассмотрение предложений Службы управления рисками, Службы внутреннего контроля, Службы финансового мониторинга, Службы внутреннего аудита о совершенствовании системы оплаты труда ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
4. Рассмотрение вопроса о необходимости пересмотра документов, составляющих систему оплаты труда ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
5. Об изменении уровня фиксированного вознаграждения отдельным членам Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и руководителю Службы внутреннего аудита ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
6. Утверждение Отчета о статусе выполнения плана работы Службы внутреннего аудита ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на 2024 год (по состоянию на 25.04.2024).
7. Утверждение Отчета о значимых рисках и достаточности капитала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и Банковской группы ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за I квартал 2024 года.
8. Рассмотрение итогового Отчета о выполнении Стратегии развития банковских технологий 2021-2023.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=psx8KskkjESJ31JXdvChtA-B-B