📰"Южный Кузбасс" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
Приняли участие семь членов Совета директоров эмитента.
В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 11.18 и 11.22 Устава ПАО «Южный Кузбасс» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам повестки дня:
«за» – 7; «против» – 0; «воздержалось» – 0.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросам повестки дня:
2.3.1. Дать согласие на совершение крупной сделки.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, описанных в настоящем решении, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.3.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров, проведение которого назначено на 26.06.2024 г.:
ФИО,
ФИО,
ФИО,
ФИО,
ФИО,
ФИО,
ФИО.
Признать количественный состав Совета директоров (7 человек) соответствующим потребностям Общества и интересам акционеров.
Признать профессиональную квалификацию, опыт, деловую репутацию и деловые навыки кандидатов в Совет директоров соответствующими масштабу и характеру, целям деятельности и текущим и ожидаемым потребностям Общества, профилю рисков Общества. Признать отсутствие конфликта интересов указанных кандидатов на дату принятия настоящего решения.
На основании анализа соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости, установленных Кодексом корпоративного управления (Письмо Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463), признать наличие у кандидатов формального критерия связанности с Обществом.
Довести указанную в настоящем решении информацию о результатах оценки кандидатов до акционеров путем включения в информацию (материалы), предоставляемую лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, и рекомендовать акционерам ПАО «Южный Кузбасс» голосовать за избрание предложенных кандидатов в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров 26 июня 2024 г.
Рекомендовать акционерам ПАО «Южный Кузбасс» голосовать за избрание предложенных кандидатов в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Южный Кузбасс» 26 июня 2024 г.
Сведения в данном пункте раскрыты в ограниченном составе по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
2.3.3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества прибыль Общества по результатам отчетного 2023 года не распределять, дивиденды не выплачивать (не объявлять).
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 22 мая 2024 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 23 мая 2024 года, б/н.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=sSnNnZd1KUa3W0X6cFo-CbQ-B-B