📰"Сахалинэнерго" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
Кворум 100 %
Результаты голосования:
ВОПРОС № 6:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Лукашин Н.В., Катина А.Ю., Иртов С.В.) – 6 голосов.
«ПРОТИВ»: - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - 0 голосов.
ВОПРОС № 7:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Лукашин Н.В., Катина А.Ю., Иртов С.В.) – 6 голосов.
«ПРОТИВ»: - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 6:
О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Агентскому договору от 16.11.2023 № САХ-23/1765-ДЭК-71-13/1327 между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «ДЭК».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что общая сумма агентского вознаграждения по Агентскому договору от 16.11.2023 № САХ-21/1765-ДЭК-71-13/1237 между ПАО «ДЭК» и ПАО «Сахалинэнерго» с учетом Дополнительного соглашения № 1 (далее – Договор, Дополнительное соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 057 114 098 (Один миллиард пятьдесят семь миллионов сто четырнадцать тысяч девяносто восемь) рублей 00 копеек, кроме того НДС (20 %) - 211 422 819 (Двести одиннадцать миллионов четыреста двадцать две тысячи восемьсот девятнадцать) рублей 60 копеек.
Размер ежемесячного агентского вознаграждения определяется как 1/12 от годового вознаграждения и составляет 88 092 841 (Восемьдесят восемь миллионов девяносто две тысячи восемьсот сорок один) рубль 50 копеек в месяц, кроме того НДС (20%) - 17 618 568 (Семнадцать миллионов шестьсот восемнадцать тысяч пятьсот шестьдесят восемь) рублей 30 копеек и состоит из двух составляющих:
1) 80% - фиксированная составляющая от суммы ежемесячного агентского вознаграждения,
2) 20% - переменная составляющая от суммы ежемесячного агентского вознаграждения, которая зависит от степени выполнения показателей энергосбытовой деятельности: «Уровень оплаты электрической энергии», «Уровень оплаты тепловой энергии» (Уроээ/тэ%), «Уровень потерь электроэнергии» и «Просроченная дебиторская задолженность по электроэнергии» (ПДЗ ээ %).
2. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения к Договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
Принципал - ПАО «Сахалинэнерго»;
Агент - ПАО «ДЭК».
Предмет Дополнительного соглашения:
Изменение с 01.01.2024 общей суммы агентского вознаграждения по Договору и ежемесячного агентского вознаграждения согласно пункту 1 настоящего решения.
Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения:
Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
Срок действия Дополнительного соглашения:
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса РФ условия Соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2024.
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:
АО «РАО ЭС Востока» - контролирующее лицо ПАО «Сахалинэнерго» (прямой контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке - ПАО «ДЭК» (прямой контроль);
ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «Сахалинэнерго» (косвенный контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке - ПАО «ДЭК» (косвенный контроль).
3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Дополнительного соглашения не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.
ВОПРОС № 7:
Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго» - Перечня инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы ПАО «Сахалинэнерго», для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2024 - 2025 годах.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить перечень инвестиционных проектов ПАО «Сахалинэнерго», реализуемых и планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы ПАО «Сахалинэнерго», для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2024 - 2025 годах согласно Приложению 7 к решению.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.05.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.05.2024, протокол №14
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=z9c9R5NVQkaMXk-CCmFB5FA-B-B