📰"Россети Волга" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам: в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Результаты голосования по вопросам:
ВОПРОС № 1: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
ВОПРОС № 2: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
ВОПРОС № 4: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
ВОПРОС № 5: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.

2.2. Содержания решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС № 1. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Волга».
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с приложением 1 к настоящему решению и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.
2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества в соответствии с приложением к настоящему решению считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества от 21.11.2023 (Протокол от 22.11.2023 № 10).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 2. Об одобрении Положения о Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Волга».
РЕШЕНИЕ:
1. Одобрить Положение о Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.
2. Поручить Генеральному директору Общества утвердить Положение о Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Волга».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 4. О рассмотрении формата внешней оценки (техническое задание), существенных условий договора на оказание услуги по внешней независимой оценке деятельности внутреннего аудита.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить формат внешней оценки (техническое задание и существенные условия договора) в соответствии с приложением 4,5 к настоящему решению.
2. Поручить Комитету по аудиту Совета директоров Общества утвердить кандидатуру организации на проведение внешней оценки деятельности внутреннего аудита, выбранной победителем по итогам централизованной закупочной процедуры.
3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Волга» предоставить на рассмотрение Совету директоров отчет по итогам проведения внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту Совета директоров Общества.
Срок: 31.12.2024.

ВОПРОС № 5. Об одобрении Коллективного договора ПАО «Россети Волга» на 2024-2027 годы.
РЕШЕНИЕ:
Одобрить Коллективный договор ПАО «Россети Волга» на 2024-2027 годы в соответствии с приложением 6 к настоящему решению.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22 мая 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 23 мая 2024 года № 28.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=iLzvbnc5g0mJ81YJ83JQQQ-B-B