📰ОАО "СМЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: в заседании Совета директоров 22.05.2024 года приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
- по вопросу № 1 заседания Совета директоров
Итоги голосования:
«за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
- по вопросу № 2 заседания Совета директоров
Итоги голосования:
«за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
- по вопросу № 3 заседания Совета директоров
Итоги голосования:
«за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос повестки дня № 1. Созыв годового общего собрания акционеров.
Принятое решение:
1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «СМЗ» и определить:
- форму проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование;
- дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ - «28» июня 2024 года.
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров – Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9, ОАО «СМЗ»;
- дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров – «27» июня 2024 года.
Вопрос повестки дня № 2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».
Принятое решение:
2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ»:
1. Утверждение годового отчета ОАО «СМЗ» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СМЗ» за 2023 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков ОАО «СМЗ» по результатам 2023 отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «СМЗ».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ».
6. О назначении аудиторской организации ОАО «СМЗ».
Вопрос повестки дня № 3. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров.
Принятое решение:
3.1. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» – «03» июня 2024 года.
3.2. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» (Приложение № 1).
3.3. Определить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ»: в срок не позднее «06» июня 2024 года направить заказным письмом или вручить лично под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров сообщение о проведении собрания, а также в срок не позднее «06» июня 2024 года опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Магниевик» и газете «Соликамский рабочий».
3.4. Определить форму и текст бюллетеня № 1, бюллетеня № 2, бюллетеня № 3 для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» (Приложение № 2).
Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров направить лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом или вручить лично под роспись не позднее «07» июня 2024 года.
3.5. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров в целях направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «СМЗ» (Приложение № 3).
3.6. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ», и порядок предоставления указанной информации (материалов):
• Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».
• Инструкция о порядке голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ».
• Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».
• Рекомендации по распределению прибыли ОАО «СМЗ», в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «СМЗ» и порядку его выплаты, и убытков ОАО «СМЗ» за 2023 год.
• Годовой отчет ОАО «СМЗ» за 2023 год.
• Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «СМЗ» за 2023 год, аудиторское заключение о ней.
• Заключение внутреннего аудитора ОАО «СМЗ».
• Заключение ревизионной комиссии ОАО «СМЗ» по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
• Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «СМЗ», включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в указанный орган управления.
• Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «СМЗ», включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в указанный орган контроля.
• Сведения о кандидате аудиторской организации ОАО «СМЗ».
• Отчёт о заключенных ОАО «СМЗ» в отчетном 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (с заключением Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в Отчете о заключенных ОАО «СМЗ» в отчетном 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность).
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ», могут ознакомиться начиная с «07» июня 2024 года в рабочие дни с 09.00 до 16.00 по адресу: Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9 (справочный телефон: (34253) 6-66-28, 6-61-46), а также на корпоративном web-сайте Общества https://www.smw.ru, на сайте уполномоченного агентства Интерфакс https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100.
Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ»: Обыкновенные акции Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод», государственный регистрационный номер: 1-01-00283-А от 05.06.2007 года, ISIN RU0009100911.
3.7. Утвердить:
• инструкцию о порядке голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» (Приложение № 4).
• текст сведений о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, аудиторы ОАО «СМЗ» (Приложение № 5).
3.8. Утвердить председательствующим на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» - Димухамедова Руслана Рафкатовича.
3.9. Утвердить секретарем годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» - Ябурову Анастасию Борисовну.
3.10. В соответствии с пунктом 10.14 статьи 10 Устава ОАО «СМЗ» рекомендовать годовому общему собранию акционеров назначить аудиторской организацией ОАО «СМЗ» на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы».
3.11. В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации возложить функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ», назначенном на «28» июня 2024 года, на АО «Регистратор Интрако», осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «СМЗ».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 22.05.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 22.05.2024 № 6.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные акции Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод», государственный регистрационный номер: 1-01-00283–А от 05.06.2007 года, ISIN RU0009100911.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3vNmamGw2UqksO-Cx943mbQ-B-B