📰"КуйбышевАзот" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 12 человек из 12 избранных членов совета директоров.
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня заседания.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу «Избрание председателя совета директоров»:
Избрать председателем совета директоров ПАО «КуйбышевАзот – Герасименко Виктора Ивановича.
Итоги голосования по вопросу: решение принято единогласно.

2.2.2. По вопросу ««Избрание заместителя председателя совета директоров»:
Избрать заместителем председателя совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» - Бобровского Сергея Викторовича.
Итоги голосования по вопросу: решение принято единогласно.

2.2.3. По вопросу «О согласии на заключение Обществом Дополнительного соглашения к договору займа в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, образующих единую существенную сделку»:
Дать согласие на заключение Обществом Дополнительного соглашения №1 ("Дополнительное соглашение №1") к Договору займа № 0042/1027 от 27.10.2023 между Обществом в качестве займодавца и ООО «Волгаферт» в качестве заемщика («Договор займа») в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, образующих единую существенную сделку.
При этом ООО «Волгаферт» является стороной и выгодоприобретателем по сделке, и стороной или выгодоприобретателем по сделкам, взаимосвязанным со Договором займа.
При совершении вышеуказанной сделки отсутствуют выгодоприобретатели, не являющиеся сторонами сделки.
Стороны сделки:
(1) Общество в качестве займодавца; и
(2) ООО «Волгаферт» в качестве заемщика.
Предмет сделки и иные существенные условия указаны в Дополнительном соглашении №1.
Цена сделки: Цена Договора займа с учетом Дополнительного соглашения №1 определяется советом директоров Общества в размере не более 60 000 000 (шестидесяти миллионов) Евро в рублевом эквиваленте за весь срок действия указанного Договора займа, при этом остается неизменным рублевый эквивалент цены всей совокупности сделок взаимосвязанных с Договором займа, определенный решением совета директоров Общества по девятому вопросу повестки дня его заседания от 03.08.2023 г. (Протокол №3 от 04.08.2023 г.).
Итоги голосования по вопросу: решение принято единогласно.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21 мая 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 1 от 22.05.2024 г.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1Fg-C5Gtu-C02jDnfs8UQ19w-B-B