📰"Якутскэнерго" Созыв общего собрания участников (акционеров)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание) – 27 июня 2024 года.
Место проведения Собрания – не применимо.
Время проведения Собрания – не применимо.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетени для голосования:
- 677001, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14, ПАО «Якутскэнерго»;
- 109052, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, АО «СТАТУС».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не применимо.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 27 июня 2024 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 02 июня 2024 года (на конец операционного дня).
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Якутскэнерго» за 2023 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Якутскэнерго» по результатам 2023 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Якутскэнерго».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Якутскэнерго».
5. О назначении аудиторской организации ПАО «Якутскэнерго».
6. Об утверждении Устава ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является:
- годовой отчет Общества за 2023 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год;
- аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;
- отчет о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета Общества за 2023 год);
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2023 год, в том числе в отчете о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета Общества за 2023 год), а также в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;
- заключение внутреннего аудитора Общества;
- информация о том, кем предложены вопросы повестки дня Собрания;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов и информация о том, кем выдвинуты кандидатуры;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов и информация о том, кем выдвинуты кандидатуры;
- сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- предложения Совета директоров Общества по утверждению годового отчета Общества за 2023 год;
- предложения Совета директоров Общества по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- предложения Совета директоров Общества по кандидатам в органы управления и контроля Общества;
- предложения Совета директоров Общества по кандидатуре аудиторской организации Общества;
- предложения Совета директоров Общества по утверждению Устава Общества в новой редакции;
- проекты решений Собрания;
- ФЗ № 625-ФЗ.
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 05.06.2024 по 26.06.2024 в рабочее время по следующим адресам:
- Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14, ПАО «Якутскэнерго», в рабочие дни: понедельник - четверг с 8 часов 15 минут до
17 часов 15 минут по местному времени, пятница с 8 часов 15 минут до 12 часов 15 минут по местному времени;
- Российская Федерация, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС», в рабочие дни: понедельник - четверг с 10 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, пятница с
10 часов 00 минут до 15 часов 30 минут по местному времени, а также на сайте Общества yakutskenergo.ru в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
Информация (материалы) по вопросам повестки дня Собрания направляются в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Общества для направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 05.06.2024.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные: регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-00304-А от 18.11.2004; ISIN: RU0009257075;
CFI: ESVXFR;
Акции привилегированные: регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-00304-А от 18.11.2004; ISIN: RU0007796827; CFI: EPXXXR.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров ПАО «Якутскэнерго» 22 мая 2024 года, протокол от 23 мая 2024 года № 7.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7SSJQh2UO0-CtEAyUZfVZEw-B-B