📰"ВСЗ" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения совета директоров эмитента: 22 мая 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 мая 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Созыв годового Общего собрания акционеров общества.
2. Определение формы, даты проведения годового общего собрания акционеров общества и даты окончания приема бюллетеней для голосования.
3. Определение категории, типа (типов) акций Общества, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров общества.
4. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества.
5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров общества.
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров общества.
7. Определение перечня информация (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
8. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров общества.
9. О назначении секретаря годового общего собрания акционеров общества.
10. О возложении функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров общества.
11. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
12. Рекомендации общему собранию акционеров общества по распределению чистой прибыли, определению размера дивидендов, порядку выплаты дивидендов, в том числе сроках, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
13. Выдвижение кандидата аудиторской организации общества.
14. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации общества.
15. Утверждение отчета о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
2.4.1. вид, категория ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-02203-D, 19 августа 2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006334372
2.4.2. акции привилегированные типа «А»; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 2-01-02203-D, 19 августа 2004 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006334380.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=h8d004JjKECa9gu7UxhG-AQ-B-B