📰АК "АЛРОСА" (ПАО) Решения общих собраний участников (акционеров)
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое Общее собрание акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата проведения годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО): 20 мая 2024 года, собрание проведено в форме заочного голосования.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: Кворум (%) – 69,1020%. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО).
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО).
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2023 года.
4. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).
6. Избрание членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
7. Избрание членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).
8. Назначение аудиторской организации АК «АЛРОСА» (ПАО).
9. Утверждение изменений в Устав АК «АЛРОСА» (ПАО).
10. Утверждение изменений в Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).
11. Утверждение изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членов ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1.
Утверждение Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО).
Итоги голосования:
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Общего собрания акционеров голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в Общем собрании акционеров
ЗА 4 878 285 506 и 17185/50000 95,8531
ПРОТИВ 65 781 0,0013
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 210 694 877 4,1399
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденное Центральным Банком Российской Федерации 16.11.2018 № 660-п (далее – Положение). 289 818
Формулировка принятого решения:
Утвердить Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2023 год (приложение № 2 к протоколу).
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято большинством голосов – 95,8531 % от принявших участие в Общем собрании акционеров.
Вопрос № 2.
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО).
Итоги голосования:
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Общего собрания акционеров голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в Общем собрании акционеров
ЗА 4 878 321 581 и 17185/50000 95,8538
ПРОТИВ 99 036 0,0019
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 210 631 247 4,1387
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 284 118
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2023 год (приложение № 3 к протоколу).
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято большинством голосов – 95,8538 % от принявших участие в Общем собрании акционеров.
Вопрос № 3.
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2023 года.
Итоги голосования:
При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания акционеров голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в Общем собрании акционеров
ЗА 4 936 262 119 и 17185/50000 96,9922
ПРОТИВ 294 349 0,0058
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 152 530 681 2,9971
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 248 833
Формулировка принятого решения:
1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2023 год:
чистая прибыль по итогам 2023 г.: 83 395 034 374,02 руб.
на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО): 2 199 467,00 руб.
на выплату дивидендов: 42 643 150 997,70 руб.
промежуточные дивиденды по результатам деятельности за первое полугодие 2023 г. (выплачены) 27 765 920 425,10 руб.
по результатам деятельности за 2023 год (к уплате) 14 877 230 572,60 руб.
Чистую прибыль в размере 40 749 683 909,32 руб. не распределять
2. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2023 г. в размере 2 (два) рубля 02 (две) копейки на одну обыкновенную именную акцию АК «АЛРОСА» (ПАО) номинальной стоимостью 50 коп., что совокупно по всем обыкновенным именным акциям АК «АЛРОСА» (ПАО) составляет 14 877 230 572,60 руб.
Дивиденды выплатить в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Утвердить 31 мая 2024 г. в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято большинством голосов – 96,9922 % от принявших участие в Общем собрании акционеров.
Вопрос № 4.
О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
Итоги голосования:
При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания акционеров голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в Общем собрании акционеров
ЗА 4 872 540 975 и 17185/50000 95,7402
ПРОТИВ 2 404 188 0,0473
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 214 109 801 4,2070
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 281 018
Формулировка принятого решения:
Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2023-2024 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято большинством голосов – 95,7402 % от принявших участие в Общем собрании акционеров.
Вопрос № 5.
О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).
Итоги голосования:
При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Общего собрания акционеров голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в Общем собрании акционеров
ЗА 4 875 157 878 и 17185/50000 95,7916
ПРОТИВ 1 583 100 0,0311
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 212 336 221 4,1722
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 258 783
Формулировка принятого решения:
Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2023-2024 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членов ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято большинством голосов – 95,7916 % от принявших участие в Общем собрании акционеров.
Вопрос № 6.
Избрание членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
Итоги голосования:
При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Общего собрания акционеров кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№п/п ФИО кандидата Число голосов для кумулятивного голосования № места
«ЗА» - распределение по кандидатам
1 ФИО 5 863 702 630 4
2 ФИО 5 901 635 889 1
3 ФИО 4 209 364 132 12
4 ФИО 4 208 680 233 14
5 ФИО 4 209 678 126 11
6 ФИО 4 213 252 642 9
7 ФИО 5 863 101 440 5
8 ФИО 4 215 502 711 8
9 ФИО 5 864 271 741 3
10 ФИО 4 208 609 280 15
11 ФИО 5 871 549 033 2
12 ФИО 5 862 971 580 6
13 ФИО 4 209 165 850 13
14 ФИО 4 212 083 090 и 7775/50000 10
15 ФИО 4 217 747 366 7
«ЗА» 73 131 315 743 и 7775/50000
«ПРОТИВ» всех кандидатов: 6 881 985
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 3 188 558 655
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 13 283 352
Формулировка принятого решения:
Избрать членами Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО):
1. ФИО;
2. ФИО;
3. ФИО;
4. ФИО;
5. ФИО;
6. ФИО;
7. ФИО;
8. ФИО;
9. ФИО;
10. ФИО;
11. ФИО;
12. ФИО;
13. ФИО;
14. ФИО;
15. ФИО.
Вопрос № 7.
Избрание членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).
Итоги голосования:
При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Общего собрания акционеров голоса распределились следующим образом:
Кандидат: ФИО
Варианты голосования За Против Воздержался
Число голосов 2 594 991 971 370 670 60 926 255
% от принявших участие в Общем собрании акционеров 50,9888 0,0073 1,1971
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 2 433 047 086 и 17185/50000
Кандидат: ФИО
Варианты голосования За Против Воздержался
Число голосов 5 027 141 716 и 17185/50000 299 867 60 995 116
% от принявших участие в Общем собрании акционеров 98,7779 0,0059 1,1985
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 899 283
Кандидат: ФИО
Варианты голосования За Против Воздержался
Число голосов 5 026 905 027 и 17185/50000 330 437 61 095 060
% от принявших участие в Общем собрании акционеров 98,7733 0,0065 1,2004
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 1 005 458
Кандидат: ФИО
Варианты голосования За Против Воздержался
Число голосов 2 595 235 501 423 949 60 403 931
% от принявших участие в Общем собрании акционеров 50,9936 0,0083 1,1869
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 2 433 272 601 и 17185/50000
Кандидат: ФИО
Варианты голосования За Против Воздержался
Число голосов 5 027 057 835 и 17185/50000 279 050 60 547 589
% от принявших участие в Общем собрании акционеров 98,7763 0,0055 1,1897
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 1 451 508
Формулировка принятого решения:
Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО):
1. ФИО;
2. ФИО;
3. ФИО;
4. ФИО;
5. ФИО.
Вопрос № 8.
Назначение аудиторской организации АК «АЛРОСА» (ПАО).
Итоги голосования:
При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Общего собрания акционеров голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в Общем собрании акционеров
ЗА 4 876 881 126 и 17185/50000 95,8255
ПРОТИВ 266 069 0,0052
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 211 763 464 4,1609
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 425 323
Формулировка принятого решения:
Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») аудиторской организацией АК «АЛРОСА» (ПАО) по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с российским законодательством, по итогам 2024 года, и консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, по итогам 2024 года.
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято большинством голосов – 95,8255 % от принявших участие в Общем собрании акционеров.
Вопрос № 9.
Утверждение изменений в Устав АК «АЛРОСА» (ПАО).
Итоги голосования:
При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Общего собрания акционеров голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в Общем собрании акционеров
ЗА 4 871 786 451 и 17185/50000 95,7254
ПРОТИВ 471 076 0,0093
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 216 669 947 4,2573
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 408 508
Формулировка принятого решения:
Утвердить изменения в Устав АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение № 4 к протоколу).
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято большинством голосов – 95,7254 % от принявших участие в Общем собрании акционеров.
Вопрос № 10.
Утверждение изменений в Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).
Итоги голосования:
При голосовании по вопросу № 10 повестки дня Общего собрания акционеров голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в Общем собрании акционеров
ЗА 4 871 402 210 и 17185/50000 95,7178
ПРОТИВ 446 661 0,0088
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 217 132 623 4,2664
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 354 488
Формулировка принятого решения:
Утвердить изменения в Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение № 5 к протоколу).
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято большинством голосов – 95,7178 % от принявших участие в Общем собрании акционеров.
Вопрос № 11.
Утверждение изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членов ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).
Итоги голосования:
При голосовании по вопросу № 11 повестки дня Общего собрания акционеров голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в Общем собрании акционеров
ЗА 4 870 983 697 и 17185/50000 95,7096
ПРОТИВ 2 990 824 0,0588
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 215 011 933 4,2247
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 349 528
Формулировка принятого решения:
Утвердить изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях членов ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение № 6 к протоколу).
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято большинством голосов – 95,7096 % от принявших участие в Общем собрании акционеров.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 21 мая 2024 года, №48.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-40046-N, дата его государственной регистрации: 25.08.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007252813, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ENLT1b0OCEq588tPIlk5Pg-B-B