📰"Тамбовская энергосбытовая компания" Решения общих собраний участников (акционеров)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование: заочное голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 17.05.2024 г.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования - 17.05.2024
Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – неприменимо, общее собрание акционеров проводилось в форме заочного голосования.
Время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – неприменимо, общее собрание акционеров проводилось в форме заочного голосования.
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Вопрос № 1 повестки дня:
Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 2023 год.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов / Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 1 743 948 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение) 1 743 948 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 1 495 552 359 / 85.7567%
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 года
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) кворум по данному вопросу имеется
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
Вопрос № 2 повестки дня:
О распределении прибыли и убытков ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2023 отчетного года.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов / Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 1 743 948 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 1 743 948 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 1 495 552 359 / 85.7567%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
Вопрос № 3 повестки дня:
О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа «А» ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2023 отчетного года.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов / Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 1 743 948 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 1 743 948 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 1 495 552 359 / 85.7567%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
Вопрос № 4 повестки дня:
О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2023 отчетного года.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов / Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 1 743 948 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 1 743 948 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 1 495 552 359 / 85.7567%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
Вопрос № 5 повестки дня:
Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов / Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 1 743 948 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 1 743 948 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 1 495 552 359 / 85.7567%
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения 1 495 552 359
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется
(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.4.24 Положения, кворум Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.
В соответствии с п.4.26 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен (выбран) у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.
В соответствии с п.6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.
Вопрос № 6 повестки дня:
О назначении аудиторской организации ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов / Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 1 743 948 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 1 743 948 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 1 495 552 359 / 85.7567%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
Вопрос № 7 повестки дня:
Об утверждении Устава ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов / Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 1 743 948 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 1 743 948 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 1 495 552 359 / 85.7567%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 2023 год.
2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2023 отчетного года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа «А» ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2023 отчетного года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2023 отчетного года.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».
6. О назначении аудиторской организации ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».
7. Об утверждении Устава ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1 повестки дня:
Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 2023 год.
При подведении итогов по вопросу № 1. голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования / Число голосов / Проценты справочно % (**)
ЗА: 1 494 646 214 / 99.9394 %
ПРОТИВ: 409 000 / 0.0273 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 / 0.0000 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 497 145
не принявших участие в голосовании 0
не распределенных при голосовании 0
(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования по вопросу № 1. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2023 год согласно приложению № 1.
Вопрос № 2 повестки дня:
О распределении прибыли и убытков ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2023 отчетного года.
При подведении итогов по вопросу № 2. голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования / Число голосов /Проценты справочно % (**)
ЗА: 1 493 726 574 / 99.8779 %
ПРОТИВ: 1 328 640 / 0.0888 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 / 0.0000 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 497 145
не принявших участие в голосовании 0
не распределенных при голосовании 0
(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования по вопросу № 2. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Не распределять прибыль ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2023 отчетного года.
Вопрос № 3 повестки дня:
О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа «А» ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2023 отчетного года.
При подведении итогов по вопросу № 3. голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования / Число голосов / Проценты справочно % (**)
ЗА: 1 493 575 574 / 99.8785 %
ПРОТИВ: 598 260 / 0.0400 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 721 440 / 0.0482 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 497 145
не принявших участие в голосовании 0
не распределенных при голосовании 0
(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п. 4.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками «против» и «воздержался», не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.
Число голосов, акционеров - владельцев привилегированных акции, отданных за варианты голосования, выраженные формулировками «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», не учитываемых при подсчете голосов при голосовании по данному вопросу повестки дня (в части принятия решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям) в соответствии с пунктом 4.2. статьи 49 Закона: 159 940.
По результатам голосования по вопросу № 3. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа «А» ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2023 отчетного года.
Вопрос № 4 повестки дня:
О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2023 отчетного года.
При подведении итогов по вопросу № 4. голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования / Число голосов / Проценты справочно % (**)
ЗА: 1 493 575 574 / 99.8678 %
ПРОТИВ: 1 328 640 / 0.0888 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 151 000 / 0.0101 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 497 145
не принявших участие в голосовании 0
не распределенных при голосовании 0
(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования по вопросу № 4. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2023 отчетного года.
Вопрос № 5 повестки дня:
Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».
При подведении итогов по вопросу № 5. голоса распределились следующим образом:
ФИО кандидата / Результаты голосования по кандидату / Количество голосов / Проценты справочно % (**)
Гребенникова Людмила Николаевна
ЗА:1 494 017 134 / 99.8973 %
ПРОТИВ: 0 / 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:1 142 040 / 0.0764 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 393 185
не принявших участие в голосовании: 0
не распределенных при голосовании: 0
Бродягина Елена Александровна
ЗА:1 494 083 774 / 99.9018 %
ПРОТИВ: 0 / 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1 075 400 / 0.0719 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 393 185
не принявших участие в голосовании: 0
не распределенных при голосовании: 0
Агафонов Сергей Валериевич
ЗА: 1 494 083 774 / 99.9018 %
ПРОТИВ: 0 / 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1 075 400 / 0.0719 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 393 185
не принявших участие в голосовании: 0
не распределенных при голосовании: 0
Тарабрина Татьяна Анатольевна
ЗА: 1 494 083 774 / 99.9018 %
ПРОТИВ: 0 / 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1 075 400 / 0.0719 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 393 185
не принявших участие в голосовании: 0
не распределенных при голосовании: 0
Курбанов Алексей Михайлович
ЗА: 1 494 083 774 / 99.9018 %
ПРОТИВ: 0 / 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1 075 400 / 0.0719 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 393 185
не принявших участие в голосовании: 0
не распределенных при голосовании: 0
(**) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату.
По результатам голосования по вопросу № 5. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Бродягина Елена Александровна, Агафонов Сергей Валериевич, Тарабрина Татьяна Анатольевна, Курбанов Алексей Михайлович, Гребенникова Людмила Николаевна.
Вопрос № 6 повестки дня:
О назначении аудиторской организации ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».
При подведении итогов по вопросу № 6. голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования / Число голосов / Проценты справочно % (**)
ЗА: 1 493 979 814 / 99.8949 %
ПРОТИВ: 0 / 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1 075 400 / 0.0719 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 497 145
не принявших участие в голосовании 0
не распределенных при голосовании 0
(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования по вопросу № 6. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Назначить аудиторской организацией ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» ООО «ЦАТР – аудиторские услуги», ОГРН 1027739707203, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи № 12006020327 для:
- аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, за 2024 год;
- аудита индивидуальной финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, за 2024 год;
- проведения обзорной проверки промежуточной финансовой информации Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2024 года.
Вопрос № 7 повестки дня:
Об утверждении Устава ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции.
При подведении итогов по вопросу № 7. голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования / Число голосов / Проценты справочно % (**)
ЗА: 1 493 979 814 / 99.8949 %
ПРОТИВ: 0 / 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1 075 400 / 0.0719 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 497 145
не принявших участие в голосовании 0
не распределенных при голосовании 0
(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.4 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования по вопросу № 7. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить Устав ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции согласно Приложению № 2.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 21 мая 2024 г. №28.
2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
2.8.1. вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки), категория (тип) - для акций, серия ценных бумаг (при наличии):
акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 0,02 (ноль целых две сотых) рубля каждая в количестве 1 525 986 880 (один миллиард пятьсот двадцать пять миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят) штук
акции именные привилегированные типа «А» бездокументарные номинальной стоимостью 0,02 (ноль целых две сотых) рубля каждая в количестве 217961420 (двести семнадцать миллионов девятьсот шестьдесят одна тысяча четыреста двадцать) штук
2.8.2. регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения):
государственный регистрационный номер 1-01-65100-D, решение о выпуске ценных бумаг зарегистрировано ФСФР России 31.03.2005
государственный регистрационный номер 2-01-65100-D, решение о выпуске ценных бумаг зарегистрировано ФСФР России 31.03.2005
2.8.3. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):
RU000A0D8NG8
RU000A0D8NH6
2.8.4. международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии):
ESVXFR
EPXXXR
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=gQ4Vwny1r0epqWo6uorzXw-B-B