📰"Камчатскэнерго" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 4: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос № 3: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 1 к Агентскому договору от 09.04.2024 № 95400-ПРО ДЭК-2024-КамчЭн между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «УК ГидроОГК».
Принятое решение:
1. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения.
Вопрос № 4: О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора по морской перевозке нефтепродуктов между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «РГ Логистика».
Принятое решение:
1. Дать согласие на заключение Договора как сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
2. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения.
Вопрос № 5: О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Камчатскэнерго».
Принятое решение:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Камчатскэнерго» (далее – Общество) в форме заочного голосования (далее – Собрание).
2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Собрании – 27.06.2024.
3. Определить, что принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.
4. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим почтовым адресам:
- 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д. 10, ПАО «Камчатскэнерго»;
- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».
5. Определить, что в соответствии подпунктом 5.3.5 пункта 5.3 раздела 5 Устава Общества акционеры – владельцы привилегированных акций типа А имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания.
6. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – 02.06.2024 (на конец операционного дня).
7. Определить следующую повестку дня Собрания:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
ПАО «Камчатскэнерго» за 2023 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков
ПАО «Камчатскэнерго» по результатам 2023 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Камчатскэнерго».
5. О назначении аудиторской организации ПАО «Камчатскэнерго».
6. Об утверждении Устава ПАО «Камчатскэнерго» в новой редакции.
8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является:
- годовой отчет Общества за 2023 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год;
- аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
за 2023 год;
- отчет о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета Общества за 2023 год);
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2023 год, в том числе в отчете о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета Общества за 2023 год), а также в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;
- заключение внутреннего аудитора Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов;
- сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества;
- действующий Устав Общества, проект Устава Общества в новой редакции;
- предложения Совета директоров Общества по утверждению годового отчета Общества
за 2023 год;
- предложения Совета директоров Общества по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- предложения Совета директоров Общества по кандидатуре аудиторской организации Общества;
- предложения Совета директоров Общества по Уставу Общества в новой редакции;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Собрания;
- проекты решений Собрания.
9. Определить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Собрания лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 07.06.2024 по 26.06.2024 по следующим адресам:
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д. 10, каб. 602, ПАО «Камчатскэнерго», в рабочие дни с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени;
г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.», в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени,
а также на сайте Общества https://www.kamenergo.ru">https://https://www.kamenergo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания (далее – Сообщение) согласно Приложению 5 к решению.
11. Разместить Сообщение на сайте Общества https://www.kamenergo.ru">https://https://www.kamenergo.ru в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 05.06.2024.
12. Определить, что Сообщение, а также информация (материалы) по вопросам повестки дня Собрания направляются в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Общества для направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 05.06.2024.
13. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании согласно Приложению 6 к решению.
14. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом или вручены под роспись лицам, имеющим право на участие в Собрании, не позднее 06.06.2024.
15. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению 7 к решению.
16. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, а также бюллетени для голосования направляются в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Общества для направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 06.06.2024.
17. Избрать секретарем Собрания – секретаря Совета директоров Общества.
18. Определить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации функции счетной комиссии на Собрании выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК - Р.О.С.Т.»).
19. Утвердить условия договора на оказание услуг по подготовке и проведению Собрания, в т. ч. по выполнению функций счетной комиссии, заключаемого с регистратором Общества (АО «НРК - Р.О.С.Т.»), согласно Приложению 8 к решению.
20. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением Собрания, согласно Приложению 9 к решению.
21. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Собрания, в соответствии с принятыми Советом директоров Общества решениями.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 15 от 22 мая2024 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Описание ценной бумаги Номер государственной регистрации ISIN код: CFI код: FISN код:
Акция обыкновенная именная 1-02-00235-A
от 13.12.2005 RU0006753498
ESVXFR KAMCHATSKENRG/SH ORD UNCTFD REG 0.1
Акция привилегированная
именная типа А 2-02-00235-A
от 13.12.2005 RU0006753480
EPXXXR KAMCHATSKENRG/0 RUB TYPE A PFD
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4tgx3jj9U0Cn-Cb10oycDjg-B-B