📰"Мордовская энергосбытовая компания" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 мая 2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 мая 2024 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении условий договора с АО «НРК-Р.О.С.Т.» на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии.
3. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
4. О предварительном утверждении годового отчета Общества.
5. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, а также о рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 года.
6. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2023 года.
7. О назначении аудиторской организации Общества.
8. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. Об утверждении заключения внутреннего аудита Общества по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» за 2023 год.
10. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
11. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров Общества.
12. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55055-Е, дата его государственной регистрации 29.03.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0D9AJ7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=RuMTdbEj-AE69Y0vOSTOCuQ-B-B