📰"РКК "Энергия" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 20.05.2024
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 24.05.2024.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении Отчета единоличного исполнительного органа Общества об итогах деятельности Общества за 2023 год.
2. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2023 год. Рассмотрение Отчета о заключенных ПАО «РКК «Энергия» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
4. О предложениях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли по результатам 2023 года.
5. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по выплате дивидендов по результатам 2023 года.
6. О рассмотрении доклада Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки за 2023 год.
7. О включении кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «РКК «Энергия».
8. О включении кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «РКК «Энергия».
9. О подготовке годового общего собрания акционеров (ГОСА) Общества:
- Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления;
- Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и информационного листка, направляемого с бюллетенями для голосования, проектов формулировок решений по вопросам повестки дня ГОСА;
- Формирование секретариата ГОСА.
10. О рассмотрении Отчета об исполнении Программы финансового оздоровления (ПФО) Общества по состоянию на 31.12.2023.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственные регистрационные номера 1-03-01091-А от 30.12.1998 и 1-03-01091-А-006D от 22.01.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0009095939 и RU000A107MH9 соответственно.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=IbR-AXS3xUUW2FbjlHxh4ew-B-B