📰"ЧКПЗ" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктами 15.1, 15.4 Положения о раскрытии информации:
В заседании Совета директоров приняли участие 7 (семь) из 7(семи) избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.1. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу № 1.
Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»
Формулировка решения: В соответствии со ст.10 Положения о Совете директоров ПАО «ЧКПЗ» Председательствующим на заседании избрать члена Совета директоров: информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» – 0. Решение принято.
По вопросу № 2.
Избрание Председателя Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»
Формулировка решения
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» члена Совета директоров: информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102. Согласие получено.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» – 0. Решение принято.
По вопросу № 3.
Избрание секретаря Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»
Формулировка решения
Избрать секретарем Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» Балакину Елену Вячеславовну. Согласие получено.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» – 0. Решение принято.
По вопросу № 4.
Формирование Комитета по аудиту Совета директоров Общества, назначение Председателя и членов Комитета
Формулировка решения
Сформировать Комитет по аудиту Совета директоров Общества в количестве 3 человек в следующем персональном составе: информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102. Согласия получены.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» – 0. Решение принято.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение: 20.05.2024 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение: протокол № 4/24 от 20.05.2024 года.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=dt0eP9Xpw0qFfCwZaPP63Q-B-B