📰"Яковлев" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования: в голосовании приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров, кворум имеется.
Результаты голосования:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Яковлев» за 2023 год.
«ЗА» - 7 (семь) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Яковлев» за 2023 год.
«ЗА» - 7 (семь) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков ПАО «Яковлев» и по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по результатам 2023 отчетного года.
«ЗА» - 7 (семь) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
4. О формировании предложений общему собранию акционеров ПАО «Яковлев» по кандидатуре аудиторской организации Общества и определение размера оплаты услуг аудиторской организации.
«ЗА» - 7 (семь) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
5. Утверждение отчета о заключенных ПАО «Яковлев» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
«ЗА» - 7 (семь) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
6. О выдвижении кандидатов в список кандидатур по избранию в Совет директоров ПАО «Яковлев» на годовом общем собрании акционеров.
«ЗА» - 7 (семь) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
…

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 1.
Утвердить годовой отчет ПАО «Яковлев» за 2023 год согласно приложению к настоящему протоколу.
По вопросу № 2.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Яковлев» за 2023 год в соответствии с приложением к протоколу.
По вопросу № 3.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Яковлев» в связи с отсутствием чистой прибыли у Общества по итогам 2023 года чистую прибыль не распределять, выплату дивидендов не начислять (не объявлять).
По вопросу № 4.
1.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров назначить Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102, от 28.09.2023 № 1587 аудиторской организацией ПАО «Яковлев» на 2024 год.
2. Утвердить оплату за аудит бухгалтерской отчетности ПАО «Яковлев», составленной по РСБУ за 2024 год, в размере Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102, от 28.09.2023 № 1587.
По вопросу № 5.
Утвердить отчет о заключенных ПАО «Яковлев» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с приложением к протоколу.
По вопросу № 6.
Дополнительно включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «Яковлев» на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:
1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102, от 28.09.2023 № 1587.
2. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102, от 28.09.2023 № 1587.
…
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2024 года № 27.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные акции государственный регистрационный номер 1-03-00040-A от 15.08.2002 международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006752979; регистрационный номер дополнительного выпуска
1-03-00040-A-010D от 09.11.2023 международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A1076X2.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hi-Ce12VenEyJSDtGLaObeg-B-B