📰"НоваБев Групп" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 мая 2024г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 мая 2024 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.
2. Определение лица, уполномоченного председательствовать на Общих собраниях акционеров Общества и на заседаниях Совета директоров Общества, если Председатель Совета директоров Общества отсутствует или отказывается председательствовать.
3. Назначение членов Правления Общества.
4. Формирование комитетов Совета директоров Общества.
5. Избрание председателя и членов комитетов Совета директоров Общества.
6. Утверждение списка участников программы долгосрочной мотивации Общества.
7. Утверждение Положения Общества о внутреннем контроле по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=6jMQOA-CgIUGEUbFa4n1rzA-B-B