📰"ГТМ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – «Положение»):
В голосовании по первому вопросу повестки дня приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных. Кворум имелся.
В голосовании по второму вопросу повестки дня приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных. Кворум имелся.
В голосовании по третьему вопросу повестки дня приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных. Кворум имелся.
В голосовании по четвертому вопросу повестки дня приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных. Кворум имелся.
В голосовании по пятому вопросу повестки дня приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных. Кворум имелся.
В голосовании по шестому вопросу повестки дня приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных. Кворум имелся.
В голосовании по седьмому вопросу повестки дня приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных. Кворум имелся.
В голосовании по восьмому вопросу повестки дня приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных. Кворум имелся.
В голосовании по девятому вопросу повестки дня приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных. Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ГТМ».
за – 7 (семь) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
за – 7 (семь) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

3. Формирование списка кандидатур в Совет директоров Общества.
за – 7 (семь) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

4. Формирование списка кандидатур в Ревизионную комиссию Общества.
за – 7 (семь) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

5. Предложение о назначении аудитора по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.
за – 7 (семь) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

6. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.
за – 7 (семь) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

7. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям за 2023 год и порядку его выплаты.
за – 7 (семь) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

8. О признании независимыми кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ГТМ».
за – 7 (семь) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

9. Об определении позиции Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового собрания акционеров Общества.
за – 7 (семь) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

2.2. содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Созвать годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» и провести его в следующем порядке:
Вид общего собрания акционеров: Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения: заочное голосование путем направления акционерам бюллетеней для голосования;
Дата проведения: «25» июня 2024 года;
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: бюллетени принимаются до 24.06.2024 23:59:59 по местному времени проведения собрания
Адрес приема бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 129110, город Москва, улица Гиляровского, дом 39, строение 1, этаж 4, комната 24
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ГТМ»: «31» мая 2024 г.
Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания путем его размещения на сайте Общества по адресу: globaltruck.ru

По второму вопросу повестки дня:

(1) Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении Устава ПАО «ГТМ» в новой редакции.
2. О распределении прибыли ПАО «ГТМ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов за 2023 год.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ГТМ».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГТМ».
5. Об утверждении аудитора ПАО «ГТМ».
6. О выплате вознаграждения независимому члену Совета директоров ПАО «ГТМ».

(2) Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок её предоставления:
- Годовой отчет ПАО «ГТМ» за 2023 год;
- Отчет о заключенных ПАО «ГТМ» в отчетном году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе Годового отчета ПАО «ГТМ» за 2023 год),
- Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ГТМ» за 2023 год
- Годовая бухгалтерская отчетность за 2023 год, в том числе заключение аудитора;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии (отсутствии) письменного согласия на избрание выдвинутых кандидатов в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии (отсутствии) письменного согласия на избрание выдвинутых кандидатов в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о лице (лицах), выдвинувшем (выдвинувших) кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- сведения об аудиторе;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе о размере и порядке выплаты дивидендов;
- заключение Службы внутреннего аудита ПАО «ГТМ»;
- позиция Совета директоров по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, назначенного на 25.06.2024 г.;
- проект Устава ПАО “ГТМ” в новой редакции
- проекты решений годового общего собрания акционеров.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров эмитента и адрес, по которому можно с ней ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров в том числе информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества можно ознакомиться, начиная с 03 июня 2024 г. на сайте ПАО «ГТМ» globaltruck.ru

(3) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (Приложение №1 к Протоколу).
Указанные бюллетени направляются в порядке и в соответствии со ст. 60 ФЗ “Об акционерных обществах” каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 1, этаж 4, комната 24, Публичное акционерное общество «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» (заполненные бюллетени принимаются до 24.06.2024 23:59:59 по местному времени проведения собрания).

(4) Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение №2 к Протоколу).

По третьему вопросу повестки дня:

Включить следующих лиц в список кандидатов в Совет директоров ПАО «ГТМ»:
1. Дмитриева Илью Викторовича
2. Ивлева Евгения Александровича
3. Каликина Кирилла Михайловича
4. Маркунину Елизавету Анатольевну
5. Михайлову Екатерину Владимировну
6. Моисеева Евгения Вячеславовича
7. Рымарева Андрея Евгеньевича
8. Ушакова Василия Дмитриевича
9. Хаустова Олега Игоревича

По четвертому вопросу повестки дня:

Включить следующих лиц в список кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «ГТМ»:
1. Плющик Викторию Сергеевну
2. Шевцову Евгению Леонидовну

По пятому вопросу повестки дня:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества назначить аудитором для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2024 года Акционерное общество «Технологии Доверия - Аудит».

По шестому вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ГТМ» за 2023 год.

По седьмому вопросу повестки дня:

Принять к сведению, что в соответствии с данными бухгалтерской отчетности Общества убыток Общества по итогам 2023 финансового года составил 74 916 078,84 (семьдесят четыре миллиона девятьсот шестнадцать тысяч семьдесят восемь и 84/100) рублей. В связи с отсутствием у ПАО «ГТМ» прибыли по итогам 2023 года рекомендовать Общему собранию акционеров Общества распределение прибыли не производить.

По восьмому вопросу повестки дня:

По результатам анализа соответствия кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ГТМ» критериям независимости, предусмотренным Приложением 4 к Правилам листинга ПАО «Московская Биржа», Кодексом корпоративного управления, одобренного Банком России, и Положением о Совете директоров ПАО «ГТМ», Совет директоров ПАО “ГТМ” пришел к выводу об отсутствии кандидатов, предложенных к избранию в члены Совета директоров ПАО «ГТМ» на годовом общем собрании акционеров ПАО “ГТМ”, назначенном на 25 июня 2024 года, которых можно признать независимыми.

По девятому вопросу повестки дня:

Совет директоров ПАО «ГТМ», рассмотрев вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ГТМ», которое состоится 25 июня 2024 года, выразил свое мнение по каждому вопросу повестки дня (Приложение №3 к Протоколу).
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «16» мая 2024 года.;
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от «16» мая 2024 года б/н.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер 1-01-84907-H от 14.04.2017, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-84907-H от 28 сентября 2017 года, ISIN RU000A0ZYD22)




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=5VeUUnlHQUWFdTI6I3hUPw-B-B