📰"Левенгук" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с Уставом Эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента: 16.05.2024 г.

Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента: 16.05.2024 г.
Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента:
1.«Об утверждении годового отчета за 2023 год».
2. «О рекомендациях по распределению чистой прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 финансового года».
3.«О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества прошлых лет, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов».
4.«О предложении общему собранию акционеров Эмитента, являющегося акционерным обществом установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
5.«О выдвижении кандидатов в члены Совета директоров Общества для избрания годовым общим собранием акционеров».
6.«О предложении по сроку полномочий Совета директоров».
7.«О предложении по вознаграждению членов Совета директоров».
8. «О предложении утвердить аудитором Общества на 2024 год Акционерное общество "Аудиторы Северной Столицы"».
Идентификационные признаки ценных бумаг Эмитента: вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): обыкновенные, именные бездокументарные ценные бумаги; cерия ценных бумаг: для данного вида ценных бумаг не предусмотрено; регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-04329-D от 13.08.2012 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JT7Y2. (CFI):ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=41cJNNlAckKrcwcYuiK6cA-B-B