📰"Сахалинэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
15 мая 2024 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
22 мая 2024 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «Сахалинэнерго» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Сахалинэнерго».
2. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Сахалинэнерго».
3. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Сахалинэнерго» о работе с непрофильными активами за 3 месяца 2024 года.
4. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Сахалинэнерго» за 2023 год.
5. О согласовании совмещения должностей в организациях.
6. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Агентскому договору от 16.11.2023 № САХ-23/1765-ДЭК-71-13/1327 между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «ДЭК».
7. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго» - Перечня инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы ПАО «Сахалинэнерго», для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2024-2025 годах.
2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:
Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-00272-А, дата государственной регистрации выпуска: 08.04.2008.
Акции обыкновенные, регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-03-00272-А-003D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска: 14.04.2022.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=6Df6H21EhUaIydJknt-Ao-Cw-B-B