📰"Уралкуз" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава ПАО «Уралкуз» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования:
По вопросу № 2 «О назначении единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, об утверждении условий договора, заключаемого с единоличным исполнительным органом и определении лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом.»:
«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу № 2 «О назначении единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, об утверждении условий договора, заключаемого с единоличным исполнительным органом и определении лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом.»:
2.1. Назначить единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Публичного акционерного общества «Уральская кузница» - ФИО с 01 июня 2024 года сроком на 1 (один) год.
2.2. Утвердить условия договора, заключаемого с единоличным исполнительным органом, включая условия о вознаграждении и иных выплатах.
2.3. Определить лицом, уполномоченным подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом, Председателя Совета директоров Общества – ФИО

2.3. фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица: ФИО, ИНН

2.4. Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: доли в уставном капитале и доли голосующих акций эмитента не имеет.
Сведения в данном пункте не раскрываются по основаниям, предусмотренным с действующим законодательством
2.6. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 14.05.2024 г.

2.7. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол от 15 мая 2024 № 9/2024




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0UvDVRasZkiktgR8a8iQ6A-B-B