📰"Группа Черкизово" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 13 мая 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17 мая 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Отчет Председателя Комитета по инвестициям и стратегическому планированию
2. Отчет Председателя Комитета по аудиту
3. Отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям
4. Об утверждении отчета об итогах самооценки работы Совета директоров
5. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре
6. О Корпоративном секретаре
7. Об определении цены и согласии на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
8. Об утверждении плана работы Совета директоров на второе полугодие 2024 года.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=d-CWSWPd-CLE2683rlWSvHKA-B-B