📰"Ижсталь" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие (путем направления письменных мнений) 6 (шесть) членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 13.2 Устава ПАО «Ижсталь» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Итоги голосования:
По вопросу № 3:
«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято.
По вопросу № 6:
«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 3 «О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества»:
3.1. На основании пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2023 года по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1) ФИО;
2) ФИО;
3) ФИО;
4) ФИО;
5) ФИО;
6) ФИО;
7) ФИО.
3.2. Признать количественный состав Совета директоров 7 (семь) человек соответствующим потребностям Общества и интересам акционеров.
3.3. Признать профессиональную квалификацию, опыт, деловую репутацию и деловые навыки кандидатов в Совет директоров соответствующими текущим и ожидаемым потребностям Общества. Признать отсутствие конфликта интересов указанных кандидатов на дату принятия настоящего решения. Признать, что несмотря на наличие у кандидатов формального критерия связанности с Обществом, данная связанность не влияет на способность указанных кандидатов выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.
3.4. Рекомендовать акционерам ПАО «Ижсталь» голосовать «ЗА» избрание предложенных кандидатов в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров ПАО «Ижсталь» «19» июня 2024 года.
Информация раскрывается в ограниченном составе по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

По вопросу № 6 «О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по результатам 2023 финансового года»:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества:
1. Чистую прибыль по итогам работы 2023 года не распределять.
2. Дивиденды по итогам 2023 года по всем категориям акций Общества не объявлять и не выплачивать.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.05.2024.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.05.2024, Протокол № 849.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, второй выпуск, государственный регистрационный номер: 1-02-30078-D, дата регистрации: 10.02.1998, орган, осуществивший регистрацию: Свердловское региональное отделение ФКЦБ России международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0002155292;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, второй выпуск, государственный регистрационный номер: 2-02-30078-D, дата регистрации: 10.02.1998, орган, осуществивший регистрацию: Свердловское региональное отделение ФКЦБ России международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0002155300.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=i8Rvb7Xmtkufseq28NmC1g-B-B