📰"ТНС энерго Марий Эл" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: численный состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании – 7 человек, кворум имеется.
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 8: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС №1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл Парамонова Александра Владимировича.
ВОПРОС №2: Об избрании корпоративного секретаря ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (секретаря Совета директоров Общества).
Принятое решение:
Избрать корпоративным секретарем ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (секретарем Совета директоров Общества) Потапкина Ивана Сергеевича.
ВОПРОС №3: Об утверждении бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2024 год.
Принятое решение:
Утвердить бизнес-план ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2024 год в соответствии с Приложением №1.
ВОПРОС №4: Об утверждении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2024 год.
Принятое решение:
Утвердить целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2024 год в соответствии с Приложением №2.
ВОПРОС №5: Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2024 год.
Принятое решение:
Утвердить целевые значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2024 год в соответствии с Приложением №3.
ВОПРОС №6: Об утверждении инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2024 год.
Принятое решение:
Утвердить инвестиционную программу ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2024 год в соответствии с Приложением №4.
ВОПРОС №7: Об утверждении отчета по Договору № 13/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за успешное управление за 4 квартал 2023.
Принятое решение:
Утвердить отчет по Договору № 13/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за успешное управление за 4 квартал 2023 в соответствии с Приложением №5.
ВОПРОС №8: Об утверждении отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2024-2026 гг. ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 1 квартал 2024 года.
Принятое решение:
Утвердить отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2024-2026 гг. ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 1 квартал 2024 года в соответствии с Приложением №6.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 мая 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 363-с/24 от 13 мая 2024 г.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3PGZ8cjkLEebHDn6mAoldg-B-B