📰"ТНС энерго Кубань" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: из семи избранных членов Совета директоров в заседании приняли участие все. Кворум имеется.
ВОПРОС № 1. Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 2. Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 3. Пункт 1. Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
Пункт 2. Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
Пункт 3. Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
Пункт 4. Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
Пункт 5. Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
Пункт 6. Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
Пункт 7. Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
Пункт 8. Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 4. Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 5. Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 6. Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 7. Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» Парамонова Александра Владимировича.
ВОПРОС № 2: Избрать Корпоративным секретарем ПАО «ТНС энерго Кубань» (секретарем Совета директоров Общества) Потапкина Ивана Сергеевича.
ВОПРОС № 3: Пункт 1: Предоставить согласие на совершение сделки, предметом которой является недвижимое имущество в соответствии с Приложением №1.
Пункт 2: Предоставить согласие на совершение сделки, предметом которой является недвижимое имущество в соответствии с Приложением №2.
Пункт 3: Предоставить согласие на совершение сделки, предметом которой является недвижимое имущество в соответствии с Приложением №3.
Пункт 4: Предоставить согласие на совершение сделки, предметом которой является недвижимое имущество в соответствии с Приложением №4.
Пункт 5: Предоставить согласие на совершение сделки, предметом которой является недвижимое имущество в соответствии с Приложением №5.
Пункт 6: Предоставить согласие на совершение сделки, предметом которой является недвижимое имущество в соответствии с Приложением №6.
Пункт 7: Предоставить согласие на совершение сделки, предметом которой является недвижимое имущество в соответствии с Приложением №7.
Пункт 8: Предоставить согласие на совершение сделки, предметом которой является недвижимое имущество в соответствии с Приложением №8.
ВОПРОС № 4: Утвердить бизнес-план ПАО «ТНС энерго Кубань» на 2024 год в соответствии с Приложением №9.
ВОПРОС № 5: Утвердить целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Кубань» на 2024 год в соответствии с Приложением №10.
ВОПРОС № 6: Утвердить целевые значения годовых ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Кубань» на 2024 год в соответствии с Приложением №11.
ВОПРОС № 7: Утвердить инвестиционную программу ПАО «ТНС энерго Кубань» на 2024 год в соответствии с Приложением №12.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 08.05.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 13.05.2024 № 24.1.
2.5. Идентификационные признаки акций: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55218-Е от 14.09.2006; номинал выпуска 0,56; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0JNJ11; код ценной бумаги: KBSB.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Iw8LPhlcTE6RvFiHfqsoXg-B-B