📰"ТНС энерго НН" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
По вопросу №1: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №2: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №3: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №4: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №5: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №6: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №7: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №8: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №9: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №10: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №11: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Решение по вопросу №1:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» Парамонова Александра Владимировича.

Решение по вопросу №2:
Избрать Корпоративным секретарем ПАО «ТНС энерго НН» Сирык Юлию Сергеевну.

Решение по вопросу №3:
Утвердить бизнес-план ПАО «ТНС энерго НН» на 2024 год в соответствии с Приложением №1.

Решение по вопросу №4:
Утвердить целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго НН» на 2024 год в соответствии с Приложением №2.

Решение по вопросу №5:
Утвердить целевые значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго НН» на 2024 год в соответствии с Приложением №3.

Решение по вопросу №6:
Утвердить инвестиционную программу ПАО «ТНС энерго НН» на 2024 год в соответствии с Приложениями №4.

Решение по вопросу №7:
Утвердить изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с Приложением №5.

Решение по вопросу №8:
Утвердить отчет по Договору №10/08 от 01 августа 2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» за успешное управление за 4 квартал 2023 года в соответствии с Приложением №6.

Решение по вопросу №9:
Утвердить отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок на
2024-2026 годы ПАО «ТНС энерго НН» за 1 квартал 2024 года в соответствии с Приложением №7.

Решение по вопросу №10:
1.1. Определить направление обеспечения страховой защиты Общества - страхование автотранспортных средств по ОСАГО и КАСКО.
1.2. Утвердить страховщиком для страхования автотранспортных средств
ПАО «ТНС энерго НН на 2024-2025 годы - акционерное общество «АльфаСтрахование»
(ОГРН 1027739431730).
2.1. Определить направление обеспечения страховой защиты Общества - страхование от несчастных случаев и болезней сотрудников ПАО «ТНС энерго НН».
2.2. Утвердить страховщиком для страхования от несчастных случаев и болезней сотрудников ПАО «ТНС энерго НН» на период 20.05.2024-24.05.2024 - страховое публичное акционерное общество страховая компания «Ингосстрах» (ОГРН 1027739362474).

Решение по вопросу №11:
1. Определить цену имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора уступки права требования (цессии) между ПАО «ТНС энерго НН» и ООО «Гарант энерго» в соответствии с Приложением №8.
2. Предоставить согласие на совершение сделки в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора уступки права требования (цессии) между ПАО «ТНС энерго НН» и ООО «Гарант энерго» в соответствии с Приложением №9.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 08 мая 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 08 мая 2024 года, Протокол № 1/456





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=my91xEKZM0ujp99ZJPortw-B-B