📰«Россети Юг» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
об утверждении внутренних документов Общества
(раскрытие инсайдерской информации).
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
Опросные листы предоставили 11 из 11 избранных членов Совета директоров, кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений.
Решение по вопросу №1 «Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг»:
1. Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг» в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», утвержденное решением Совета директоров Общества от 31.07.2014 (протокол от 04.08.2014 № 140/2014).

Итоги голосования:
«ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

Решение по вопросу №2 Об утверждении Положения о Комитете по надежности Совета директоров ПАО «Россети Юг»:
1. Утвердить Положение о Комитете по надежности Совета директоров ПАО «Россети Юг» в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Положение о Комитет по надежности Совета директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», утвержденное решением Совета директоров Общества от 19.07.2017 (протокол от 24.07.2017 № 240/2017).

Итоги голосования:
«ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08 мая 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг» от 08 мая 2024 года № 571/2024.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2A8GyQka2kOw9bxGYSxy4w-B-B