📰"АСКО" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203)(далее – Положение о раскрытии информации): Число членов Наблюдательного Совета Общества, принявших участие в заседании, составляет 6 (шесть) из 6 (шести) избранных членов Наблюдательного Совета. В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» заседание Наблюдательного совета Общества имеет кворум и правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня согласно своей компетенции.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По первому вопросу повестки дня: Утверждение Годового отчета Публичного акционерного общества «АСКО» за 2023 год.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 6 человек,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принято единогласно.
По второму вопросу повестки дня: Утверждение отчета о соблюдении принципов и рекомендации Кодекса корпоративного управления за 2023 год.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 6 человек,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принято единогласно.
По третьему вопросу повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «АСКО» за 2023 год.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 6 человек,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принято единогласно.
По четвертому вопросу повестки дня: О созыве годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «АСКО».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 6 человек,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принято единогласно.
По пятому вопросу повестки дня: Об определении даты списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «АСКО».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 6 человек,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
По шестому вопросу повестки дня: Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «АСКО».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 6 человек,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
По седьмому вопросу повестки дня: Утверждение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 6 человек,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
По восьмому вопросу повестки дня: Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ознакомления лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, с указанной информацией.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 6 человек,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
По девятому вопросу повестки дня: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «АСКО».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 6 человек,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
По десятому вопросу повестки дня: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «АСКО».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 6 человек,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
По одиннадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «АСКО».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 6 человек,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
По двенадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении формы и текста бюллетеней для заочного голосования на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «АСКО».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 6 человек,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
По тринадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «АСКО».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 6 человек,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
По четырнадцатому вопросу повестки дня: Определение списка кандидатур в Наблюдательный совет Публичного акционерного общества «АСКО».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 6 человек,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
По пятнадцатому вопросу повестки дня: Определение кандидатур в ревизионную комиссию Публичного акционерного общества «АСКО».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 6 человек,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
По шестнадцатому вопросу повестки дня: Определение аудитора Публичного акционерного общества «АСКО».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 6 человек,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
По семнадцатому вопросу повестки дня: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Публичного акционерного общества «АСКО» по результатам 2023 финансового года.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 6 человек,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: Утвердить Годовой отчет Публичного акционерного общества «АСКО» за 2023 год.
2.2.2. Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: Утвердить отчет о соблюдении принципов и рекомендации Кодекса корпоративного управления за 2023 год.
2.2.3. Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Публичного акционерного общества «АСКО» за 2023 год.
2.2.4. Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня: Созвать очередное Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «АСКО» в форме заочного голосования – «18» июня 2024г. Определить срок (дата и время) окончания приема бюллетеней по голосованию: «17» июня 2024 г. (23-59).
2.2.5. Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня: Утвердить датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров «24» мая 2024г.
2.2.6. Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Об избрании членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «АСКО».
2. Об избрании Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «АСКО».
3. О назначении аудиторской организации Публичного акционерного общества «АСКО». «АСКО».
4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Публичного акционерного общества «АСКО» по результатам 2023 финансового года.
2.2.7. Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня: Утвердить почтовым адресом, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 454091, Челябинская область, город Челябинск, улица Красная, дом 4, офис 401.
2.2.8. Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить:
1. Перечень информационных материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие во очередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «АСКО», включающий следующие материалы:
1. Повестку дня очередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «АСКО».
2. Форму утвержденного бюллетеня для голосования.
3. Проекты решений очередного Общего собрания акционеров Общества.
4. Утвержденную Наблюдательным советом годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 год.
5. Аудиторское заключение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
6. Утвержденный Наблюдательным советом годовой отчет Публичного акционерного общества «АСКО» за 2023 год.
7. Заключение внутреннего аудитора.
8. Отчет о заключенных ПАО «АСКО» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Рекомендации Наблюдательного совета по распределению прибыли и дивидендов.
9. Сведения о кандидатах Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «АСКО».
10. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет Публичного акционерного общества «АСКО».
11. Сведения о кандидатурах в ревизионную комиссию Публичного акционерного общества «АСКО».
12. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Публичного акционерного общества «АСКО».
13. Сведения об аудиторской организации Публичного акционерного общества «АСКО».
14. Устав Публичного акционерного общества «АСКО».
2. Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, с информацией (материалами), подлежащей представлению указанным лицам:
С материалами к годовому Общему собранию акционеров можно ознакомиться на странице Общества в информационно-телекоммуникационной в сети Интернет по адресу https://www.acko.ru/about/reporting/about-investors/">https://https://www.acko.ru/about/reporting/about-investors/, а также по адресу: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Красная, д. 4, кабинет 401, в период с «28» мая 2024 года по дату окончания приема бюллетеней для голосования включительно в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по местному времени.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении очередного Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению очередного Общего собрания акционеров Общества предоставляются держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет. Информация, материалы, сообщения, указанные в настоящем пункте, передаются между держателем реестра и номинальным держателем, которому открыт лицевой счет, в электронной форме (в форме электронных документов). При электронном взаимодействии с центральным депозитарием правила электронного взаимодействия, в том числе форматы электронных документов, устанавливаются центральным депозитарием.
2.2.9. Решение, принятое по девятому вопросу повестки дня: Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом или вручены под роспись лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров в срок не позднее 28.05.2024 г.
2.2.10. Решение, принятое по десятому вопросу повестки дня:
Определить, что сообщение акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров (далее – Сообщение) доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «АСКО», размещения на странице Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес которой https://www.acko.ru/about/reporting/about-investors/">https://https://www.acko.ru/about/reporting/about-investors/ включает доменное имя, права на которое принадлежит Обществу. Дополнительно к Сообщению на указанной странице Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, включенным в Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении очередного Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляются держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет. Информация, материалы, сообщения, указанные в настоящем пункте, передаются между держателем реестра и номинальным держателем, которому открыт лицевой счет, в электронной форме (в форме электронных документов).
2.2.11. Решение, принятое по одиннадцатому вопросу повестки дня: Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
2.2.12. Решение, принятое по двенадцатому вопросу повестки дня: Утвердить форму и текст бюллетеней для заочного голосования на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «АСКО» (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).
2.2.13. Решение, принятое по тринадцатому вопросу повестки дня: Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «АСКО» (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).
2.2.14. Решение, принятое по четырнадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить список кандидатур, выдвинутых в Наблюдательный Совет Публичного акционерного общества «АСКО», для включения его в бюллетень для голосования на Годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «АСКО», в следующем составе:
1. Любавин Аркадий Маркович
2. Любавин Алексей Аркадьевич
3. Гуща Валентин Иванович
4. Деркач Олег Александрович
5. Щеткина Инна Эдуардовна
6. Мительман Семен Аркадьевич
2.2.15. Решение, принятое по пятнадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить список кандидатур, выдвинутых в Ревизионную комиссию Публичного акционерного общества «АСКО» для включения его в бюллетень для голосования в следующем составе:
- Мансурова Ольга Шамилевна;
2.2.16. Решение, принятое по шестнадцатому вопросу повестки дня: Утвердить в качестве аудиторской организации общества: Общество с ограниченной ответственность "Листик и Партнеры" (ИНН: 7447032686, ОГРН: 1027402317920), для включения в бюллетень для голосования.
2.2.17. Решение, принятое по семнадцатому вопросу повестки дня:
1. Не распределять чистую прибыль Общества по результатам 2023 года в связи с полученным убытком в размере 12 382 825,85 рублей.
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13.05.2024г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13.05.2024г. Протокол № 38.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, выпуск которых зарегистрирован за номером 1-01-52065-Z от 01.06.2016 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JXS91, код CFI: ESVXFR.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=DOzu5EdA0E21Mspz9UhQAw-B-B