📰"ТНС энерго НН" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 08 мая 2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 08 мая 2024 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
ВОПРОС №1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН».
ВОПРОС №2: Об избрании Корпоративного секретаря ПАО «ТНС энерго НН».
ВОПРОС №3: Об утверждении бизнес-плана ПАО «ТНС энерго НН» на 2024 год.
ВОПРОС №4: Об утверждении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго НН» на 2024 год.
ВОПРОС №5: Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго» НН на 2024 год.
ВОПРОС №6: Об утверждении инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго НН» на 2024 год.
ВОПРОС №7: Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго НН».
ВОПРОС №8: Об утверждении отчета по Договору №10/08 от 01 августа 2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» за успешное управление за 4 квартал 2023 года.
ВОПРОС №9: Об утверждении отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2024-2026 годы ПАО «ТНС энерго НН» за 1 квартал 2024 года.
ВОПРОС №10: Об определении направления обеспечения страховой защиты Общества, в том числе об утверждении страховщика Общества.
ВОПРОС №11: О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора уступки права требования (цессии) между ПАО «ТНС энерго НН» и ООО «Гарант энерго».
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=OEyrIMJ5-C0yqQ5pCIi36Qg-B-B