📰«Россети Юг» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 08 мая 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 14 мая 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы и даты его проведения.
2. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
3. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
4. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
5. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.
6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
7. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
8. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Юг» за 2023 год.
9. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 года.
10. О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудиторской организации Общества.
11. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Россети Юг».
12. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
13. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-34956-Е, дата государственной регистрации выпуска 20.09.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPPG8.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=eIWguDtysUCpNT8Y-A-ABMkg-B-B