📰"СОЛЛЕРС" Созыв общего собрания участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
вид общего собрания акционеров эмитента – годовое (очередное);

форма проведения общего собрания акционеров эмитента – заочное голосование;

дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес
для направления заполненных бюллетеней для голосования – 24 июня 2024 года, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.».;

дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) – 24 июня 2024 г.;

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 30 мая 2024 г.;

повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности.
2. Распределение прибыли и убытков по результатам 2023 финансового года.
3. Избрание членов совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора.
6. Утверждение вознаграждений и компенсаций членам совета директоров.

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться - информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, в рабочее время (с 9:00 до 18:00) в рабочие дни в течение 20 дней до даты проведения собрания, по адресу: по адресу: город Москва, Киевское МЖД 5-й км, дом 1, строение 1,2, этаж 7;

идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акция обыкновенная именная, государственный регистрационный номер - 1-01-02461-D, дата государственной регистрации – 19.04.2002 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU0006914488, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.

лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение – решение Совета директоров Общества, дата принятия решения – 03 мая 2024 г., Протокол № 2024-05-03 от 06.05.2024 г.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YmEPWsGw2k2-ADAJWYgwI3A-B-B