📰"НЕФАЗ" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента (в форме заочного голосования): 03 мая 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 15 мая 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.О рассмотрении отчетов об организации и функционировании систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, включая итоги реализации плана мероприятий по управлению критичными и существенными рисками, за 2023 год.
2.О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ».
3.Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ»;
4.О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ».
5.О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «НЕФАЗ»;
6.О рекомендациях Общему собранию акционеров по проектам решений годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ».
7.Об аудиторе по проверке финансово-хозяйственной деятельности ПАО «НЕФАЗ» на 2024 год.
8.Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «НЕФАЗ» за 2024 год.
9.О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2023 год.
10.О предварительном утверждении годового отчета ПАО «НЕФАЗ» за 2023 год.
11.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.
12.Об утверждении Политики ПАО «НЕФАЗ» в области управления рисками и внутреннего контроля.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30520-D от 29.09.2003г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604, международный код классификации финансовых инструментов: ESVXFR
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=5bvvgf1P-CE27l2HDgXwINQ-B-B