📰«Россети» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Опросные листы представили 9 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.12 статьи 18 Устава кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 1: Об одобрении проекта инвестиционной программы ПАО «Россети»
на 2024 – 2029 годы.
Решение:
1.1. Одобрить проект инвестиционной программы ПАО «Россети» на 2024 – 2029 годы согласно приложениям 1-24 к настоящему протоколу.
1.2. Поручить менеджменту ПАО «Россети» обеспечить:
1.2.1. Своевременное направление в Минэнерго России проекта инвестиционной программы ПАО «Россети» на 2024 – 2029 годы.
1.2.2. Доработку проекта инвестиционной программы ПАО «Россети» на 2024 – 2029 годы в случае поступления замечаний и предложений по результатам рассмотрения проекта инвестиционной программы ПАО «Россети» на 2024 – 2029 годы в соответствии с Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009
№ 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26 апреля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
Протокол заседания Совета директоров от 27 апреля 2023 года № 651.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Di3kn8VonEKZftO5n4KINg-B-B