📰"ОГК-2" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента:
В заочном голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров ПАО «ОГК-2», приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования. КВОРУМ ИМЕЛСЯ.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос:
1. Об утверждении условий договора с Регистратором Общества.

Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.

Принятое решение:
Утвердить условия договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг от 25.10.2010 № Э-322-2010 в редакции дополнительного соглашения № 19, заключаемого между ПАО «ОГК-2» и АО «ДРАГА», согласно Приложениям №№ 1.1 –1.3. к решению Совета директоров ПАО «ОГК-2».

3. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ОГК-2» и выполнении ключевых показателей деятельности за 2023 год.
Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.

Принятое решение:
1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ОГК-2» за 2023 год согласно Приложению № 3.1. к решению Совета директоров ПАО «ОГК-2».
2. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей деятельности в функциональной области «бюджетирование» за 2023 год согласно Приложению № 3.2. к решению Совета директоров ПАО «ОГК-2».

4. Об утверждении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «ОГК-2» на 2024 год.

Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.

Принятое решение:
1. Утвердить План мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «ОГК-2» на 2024 год с показателем экономического эффекта в соответствии с Приложением № 4.1. к решению Совета директоров ПАО «ОГК-2».
2. Утвердить поквартальные показатели Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «ОГК-2» на 2024 год в соответствии с Приложением № 4.2. к решению Совета директоров ПАО «ОГК-2».

11. Об утверждении документов, определяющих порядок и срок раскрытия инсайдерской информации об Обществе, правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, включающего определение условий совершения операций с финансовыми инструментами.

Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.

Принятое решение:
Утвердить изменения в Условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, включенными в список инсайдеров ПАО «ОГК-2», и связанными с ними лицами (Приложение № 1 к Положению о контроле за соблюдением требований законодательства в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком Публичного акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии») в соответствии с Приложением № 11 к решению Совета директоров ПАО «ОГК-2».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26.04.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 26.04.2024 № 319.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=WKMDWIBFjkOrJ6Pe30NYNQ-B-B