📰"Самараэнерго" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип): обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
1-02-00127-А от 02.11.2006 г.
ISIN: RU0009098255
Вид, категория (тип): привилегированные, тип А
Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
2-02-00127-А от 02.11.2006 г.
ISIN: RU0009084495
2.2. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
27.04.2024 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 апреля 2024 года, № 17/481.
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС №1: О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества и назначению аудиторской организации Общества.
РЕШЕНИЕ:
1) Включить по инициативе Совета директоров Общества для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «Самараэнерго» следующих кандидатов:
1. Сойфер Максим Викторович;
2. Бобровский Евгений Иванович;
3. Осипова Татьяна Анатольевна;
4. Зуева Ольга Хаимовна.
2) Включить по инициативе Совета директоров Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Самараэнерго» по вопросу о назначении аудиторской организации ПАО «Самараэнерго» - ООО «Финэкспертиза» (ОГРН 1027739127734, ИНН 7708096662).
Голосовали «за» – 10 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В., Фильченко А.Е.)
«против» - нет
«воздержался» - нет
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №2: О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопроса «Об уменьшении уставного капитала ПАО «Самараэнерго» путем погашения приобретенных ПАО «Самараэнерго» собственных акций».
РЕШЕНИЕ:
Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопроса «Об уменьшении уставного капитала ПАО «Самараэнерго» путем погашения приобретенных ПАО «Самараэнерго» собственных акций».
Голосовали «за» – 10 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В., Фильченко А.Е.)
«против» - нет
«воздержался» - нет
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №3: О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопрос «Об утверждении Устава ПАО «Самараэнерго» в новой редакции».
РЕШЕНИЕ:
Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопрос «Об утверждении Устава ПАО «Самараэнерго» в новой редакции».
Голосовали «за» – 10 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В., Фильченко А.Е.)
«против» - нет
«воздержался» - нет
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №9: О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
РЕШЕНИЕ:
1) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2023 финансового года:
Чистую прибыль Общества 2023 финансового года в размере 1 785 888 548 (один миллиард семьсот восемьдесят пять миллионов восемьсот восемьдесят восемь тысяч пятьсот сорок восемь) рублей 21 копейку распределить следующим образом:
- 208 954 929 (двести восемь миллионов девятьсот пятьдесят четыре тысячи девятьсот двадцать девять) рублей 50 копеек направить в Фонд накопления Общества;
- 899 858 405 (восемьсот девяносто девять миллионов восемьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста пять) рублей 16 копеек направить на выплату дивидендов;
- 677 075 213 (шестьсот семьдесят семь миллионов семьдесят пять тысяч двести тринадцать) рублей 55 копеек оставить нераспределенной.
2) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Самараэнерго» в размере 0,234 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Самараэнерго» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
Определить 18 июня 2024 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 02.07.2024, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 23.07.2024.
3) Выплатить дивиденды по привилегированным акциям ПАО «Самараэнерго» в размере 0,234 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме.
Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Самараэнерго» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
Определить 18 июня 2024 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 02.07.2024, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 23.07.2024.
Голосовали «за» – 10 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В., Фильченко А.Е.)
«против» - нет
«воздержался» - нет
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=eNn9QMgAX0CZpuNIiP0t8Q-B-B