📰"Нижнекамскнефтехим" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
До даты проведения заседания (даты окончания приема бюллетеней для голосования) получены заполненные бюллетени для голосования от 11 из 11 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имелся.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров:
ЗА – единогласно, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня «Совершенствование системы корпоративного управления ПАО «Нижнекамскнефтехим» принято следующее решение:
1. Утвердить Перечень инсайдерской информации ПАО «Нижнекамскнефтехим», а также порядок и сроки ее раскрытия.
Признать утратившим силу Перечень инсайдерской информации ПАО «Нижнекамскнефтехим», а также порядок и сроки ее раскрытия, утвержденные решением Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» (протокол № 23 от 28.12.2022).
2. Утвердить Положение об информационной политике ПАО «Нижнекамскнефтехим» (редакция № 1).
Признать утратившим силу Положение об информационной политике ПАО «Нижнекамскнефтехим», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» (протокол № 4 от 23.11.2007).
3. Утвердить Положение о подготовке и предоставлении материалов к заседаниям Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» (редакция №1).
Признать утратившим силу Регламент подготовки и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим», утвержденный Советом директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» (протокол № 06 от 05.03.2021).
4. Утвердить Положение о предоставлении информации и документов членам Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» (редакция №1).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23 апреля 2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26 апреля 2024 г., Протокол № 39.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны: не применимо.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pehURhpFMUCSM5-CX-AdwwDQ-B-B