📰"Казаньоргсинтез" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании приняли участие 11 членов Совета директоров из 11; кворум для проведения заседания имелся.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров:
«ЗА» - единогласно;
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров:
«ЗА» - единогласно;
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня: «Совершенствование системы корпоративного управления ПАО «Казаньоргсинтез» приняты следующие решения:
1. Утвердить Перечень инсайдерской информации ПАО «Казаньоргсинтез», а также порядок и сроки ее раскрытия (Приложение № 2).
Признать утратившим силу Перечень инсайдерской информации ПАО «Казаньоргсинтез», а также порядок и сроки ее раскрытия, утвержденные решением Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» (протокол № 22 от 30.12.2022).
2. Утвердить Положение об информационной политике ПАО «Казаньоргсинтез» (редакция № 1) (Приложение № 3).
3. Утвердить Положение о подготовке и предоставлении материалов к заседаниям Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» (редакция № 1) (Приложение № 4).
Признать утратившим силу Регламент подготовки и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез», утвержденный Советом директоров ПАО «Казаньоргсинтез» (протокол № 02 от 10.06.2021).
4. Утвердить Положение о предоставлении информации и документов членам Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» (редакция № 1) (Приложение № 5).

По вопросу 2 повестки дня: «Утверждение Политики в области управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Казаньоргсинтез» (Редакция № 1)» приняты следующие решения:
1. Утвердить Политику в области управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Казаньоргсинтез» (Редакция № 1) (Приложение № 7).
2. Признать утратившей силу Политику в области управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Казаньоргсинтез», утвержденную Советом директоров ПАО «Казаньоргсинтез» (протокол № 01 от 03.07.2020).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23 апреля 2024 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26 апреля 2024 года, Протокол № 36

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=TCYNJzK-ABEq-ArD6pufCHAQ-B-B