📰"Ашинский метзавод" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
1. Кворум заседания совета директоров.
Количество членов совета директоров – 9 человек.
Присутствовало на заседании – 8 человек.
Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного уставом общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня есть.
2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
Формулировка принятого решения по вопросу № 7: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров ПАО «Ашинский метзавод» 29.05.2024г. 9 кандидатов.
Итоги голосования: «ЗА» - 8 человек, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято.
(Справочно: информация о кандидатах, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров эмитента не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102)
Формулировка принятого решения по вопросу № 11: Рекомендовать Собранию по результатам 2023 года прибыль Общества не распределять. Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2023 года не объявлять.
Итоги голосования: «ЗА» - 8 человек, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято.
3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.04.2024г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:26.04.2024г., № 3.
4. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные ПАО «Ашинский метзавод», Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-45219-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 04.10.2004, торгуются на ПАО «Московская биржа» в разделе Третий уровень Списка ценных бумаг, допу-щенных к торгам.
Наименование: АшинскийМЗ,Торговый код: AMEZ, Номер гос. рег.: 1-03-45219-D, ISIN код: RU000A0B88G6, CFI код: ESVXFR
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-AzNiHZzp7km8qcufwcRpKQ-B-B