📰"ГТМ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
«23» апреля 2024 г. по юридическому адресу ПАО «ГТМ» (далее – «Общество») по вопросам повестки дня поступило 7 (семь) бюллетеней.
Число голосов, которыми обладали члены Совета директоров Общества, принявшие участие в заседании Совета директоров Общества по вопросам повестки дня:
По первому вопросу повестки дня: 7 (семь) голосов. Кворум имелся.
По второму вопросу повестки дня: 7 (семь) голосов. Кворум имелся.
По третьему вопросу повестки дня: 7 (семь) голосов. Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. Об утверждении корректировок в бюджет Общества и утверждении бюджета Общества.
за – 7 (семь) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.
2. О последующем одобрении крупной сделки.
за – 7 (семь) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.
3. Об определении позиции Общества по вопросу принятия решений высшими органами управления дочерних обществ ПАО «ГТМ».
за – 7 (семь) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня принятые решения не раскрываются как сведения, содержащие коммерческую тайну ПАО “ГТМ”.
По второму вопросу повестки дня:
В соответствии с пп. 30) п. 12.2 Устава Общества и гл. X ФЗ «Об акционерных обществах» принять решение о последующем одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения №6 от 28.03.2024 г. к Договору займа №53/Х/17 от 25.12.2017 г. между Обществом и ООО «Глобалтрак Лоджистик», заключенного на следующих существенных условиях:
Займодавец: ПАО «ГТМ»
Заемщик: ООО «Глобалтрак Лоджистик»
Предмет Дополнительного соглашения №6: Стороны договорились:
1. Продлить срок возврата займа до 31.12.2026 года включительно.
2. Установить ставку процентов за пользование займом в размере 17%, начиная с 01.01.2024 года.
3. Положения пункта 2 подлежат применению к отношениям Сторон с 01.01.2024 года
Общая сумма крупной сделки - Договора займа №53/Х/17 от 25.12.2017 г. между Обществом и ООО «Глобалтрак Лоджистик» с учетом Дополнительного соглашения №6 от 28.03.2024 г. составляет 2 275 010 958,90 (два миллиарда двести семьдесят пять миллионов десять тысяч девятьсот пятьдесят восемь и 90/100) рублей, 36,7% от балансовой стоимости активов эмитента на последнюю отчетную дату.
По третьему вопросу повестки дня принятые решения не раскрываются как сведения, содержащие коммерческую тайну ПАО “ГТМ”.
2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата окончания приема бюллетеней для голосования: «23» апреля 2024 года;
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от «24» апреля 2024 года б/н.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2d5zyO2X8kqnBp1kDuQ2vA-B-B