📰АКБ "АВАНГАРД" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В голосовании принимали участие все члены Совета директоров, кворум 100%
По всем вопросам повестки дня решения приняты единогласно

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Третий вопрос повестки дня:
Об утверждении изменений в Стратегию управления рисками и капиталом ПАО АКБ «АВАНГАРД».

Решение по третьему вопросу повестки дня:
1. В связи с пересмотром Лимитов показателей, используемых для мониторинга и ограничения значимых рисков, принятых в ПАО АКБ «АВАНГАРД» и перечня индикаторов операционного риска, утвердить новую редакцию Приложения 1 к Стратегии управления рисками и капиталом ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение №2 к Протоколу).
2. В связи с пересмотром подходов к распределению Капитала Банка утвердить новую редакцию Приложения 3 к Стратегии управления рисками и капиталом ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение №3 к Протоколу).

Четвёртый вопрос повестки дня:
Об утверждении изменений в Положение об управлении значимыми рисками и капиталом в ПАО АКБ «АВАНГАРД».

Решение по четвёртому вопросу повестки дня:
В связи с пересмотром подходов к распределению Капитала Банка утвердить:
- новую редакцию Приложения 3 к Положению об управлении значимыми рисками и капиталом в ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение №4 к Протоколу);
- новую редакцию Приложения 4 к Положению об управлении значимыми рисками и капиталом в ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение №5 к Протоколу).

Пятый вопрос повестки дня:
Об утверждении Положения «О порядке признания и списания в ПАО АКБ «АВАНГАРД» задолженности физических лиц безнадежной для взыскания» в новой редакции.

Решение по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение «О порядке признания и списания в ПАО АКБ «АВАНГАРД» задолженности физических лиц безнадежной для взыскания» в новой редакции (Приложение №6 к Протоколу).
Положение «О порядке признания и списания в ПАО АКБ «АВАНГАРД» задолженности физических лиц безнадежной для взыскания», утвержденное решением Совета директоров 29.12.2021 (Протокол №776 от 29.12.2021), считать утратившим силу.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
24 апреля 2024 года

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
24 апреля 2024 года, Протокол заседания Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» № 809



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QsXhqaNuGkm-CYBVX0KRdPg-B-B