📰"БАНК УРАЛСИБ" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 апреля 2024;
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 апреля 2024;
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение новой редакции Политики управления риском информационной безопасности Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» и Банковской группы Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ».
2. Утверждение Заключения о расчете и обосновании сигнальных и контрольных значений контрольных показателей уровня риска информационной безопасности Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» на 2024 год в целом по Банку, в разрезе направлений деятельности, в том числе составляющих их процессов и ответственных подразделений.
3. Определение стоимости аудиторских услуг в 2024 году.
4. Утверждение Отчета об исполнении Стратегии развития ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на 2021-2023 гг.
5. Рассмотрение Отчета о финансовых результатах ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по итогам 2023 года с учетом СПОД (по стандартам РСБУ).
6. Рассмотрение Отчета о результатах реализации в 2023 году Правил внутреннего контроля ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.
7. Рассмотрение независимой оценки системы оплаты труда ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
8. Рассмотрение Плана мероприятий разработки и/или внесения изменений во внутренние документы ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по результатам самооценки качества корпоративного управления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2023 год.
9. Рассмотрение Плана мероприятий совершенствования работы Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и его комитетов по результатам проведения самооценки деятельности Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2023 год.
10. Рассмотрение Отчета о статусе исполнения поручений Наблюдательного совета и его комитетов.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=u-CoYwz3-CNkuDVwZMoIdjYQ-B-B