📰"Пермэнергосбыт" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 9 членов совета директоров эмитента из 9 избранных. Кворум заседания по каждому вопросу повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросу №1: О рассмотрении кандидатур аудиторской организации ПАО «Пермэнергосбыт» и о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по назначению аудиторской организации Общества.
«За» - 9
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 3: О предварительном рассмотрении проекта Положения О выплате членам Совета директоров ПАО «Пермэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
«За» - 9
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 4: О рассмотрении вопросов, связанных с проведением годового общего собрания акционеров Общества.
«За» - 9
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Содержание решения по вопросу №1:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Пермэнергосбыт» по итогам 2023 года:
1. по вопросу «О назначении аудиторской организации Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ)» назначить аудиторской организацией Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), одну из следующих кандидатур, которая по результатам голосования на годовом общем собрании акционеров наберет большее количество голосов:
- Акционерное общество «Центр бизнес-консалтинга и аудита» (ОГРН 1027700237696);
- Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).
2. по вопросу «О назначении аудиторской организации Общества для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2024 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)» назначить аудиторской организацией Общества для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2024 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), одну из следующих кандидатур, которая по результатам голосования на годовом общем собрании акционеров наберет большее количество голосов:
- Акционерное общество «Центр бизнес-консалтинга и аудита» (ОГРН 1027700237696);
- Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).
Содержание решения по вопросу №3:
Представить для утверждения годовому общему собранию акционеров Общества проект Положения О выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Пермская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, согласно Приложению № 1 и рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить представленный проект Положения О выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Пермская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Содержание решения по вопросу №4:
1. Определить и рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Пермэнергосбыт» в соответствии с Приложением № 2.
2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 3, 4.
3. Утвердить договор с Регистратором Общества на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии согласно Приложению № 5.
4. Поручить Генеральному директору Общества заключить договор с регистратором Общества на условиях, указанных в Приложении № 5.
5. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров 15.05.2024 г, согласно Приложению № 6.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17 апреля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 19 апреля 2024 года, № 308.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-55084-Е, 21 июня 2005 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0ET123, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR;



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=PoWSvprdOk2dzmBTPjmtcQ-B-B