📰"Группа ЛСР" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании участвовало 9 членов Совета директоров.
Кворум имелся.
Решения приняты единогласно членами Совета директоров, имевшими право голосовать по соответствующим вопросам повестки дня.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос № 1 повестки дня: «Избрание Председателя Совета директоров Общества».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
1.1. Избрать Председателем Совета директоров Общества Осипова Юрия Сергеевича.

Вопрос № 2 повестки дня: «Определение количественного состава Комитета по аудиту Совета директоров Общества. Избрание членов и Председателя Комитета по аудиту».
Содержание решений по вопросу повестки дня:
2.1. Определить состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества в количестве 3 (трёх) членов.
2.2. Избрать членами Комитета по аудиту Совета директоров Общества:
1. Игнатенко Виталия Никитича,
2. Кудимова Юрия Александровича,
3. Яковлева Владимира Анатольевича.
2.3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Кудимова Юрия Александровича.

Вопрос № 3 повестки дня: «Определение количественного состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. Избрание членов и Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям».
Содержание решений по вопросу повестки дня:
3.1. Определить состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в количестве 3 (трёх) членов.
3.2. Избрать членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:
1. Игнатенко Виталия Никитича,
2. Кудимова Юрия Александровича,
3. Осипова Юрия Сергеевича.
3.3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Осипова Юрия Сергеевича.

Вопрос № 4 повестки дня: «Рассмотрение Положения о Комитете по стратегии, связям с инвесторами и рынкам капитала Совета директоров Общества».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
4.1. Признать утратившим силу Положение о Комитете по стратегии, связям с инвесторами и рынкам капитала Совета директоров Общества.

Вопрос № 5 повестки дня: «Рассмотрение Положения о Комитете по устойчивому развитию Совета директоров Общества».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
5.1. Признать утратившим силу Положение о Комитете по устойчивому развитию Совета директоров Общества.

Вопрос № 6 повестки дня: «Мотивация ключевых работников Группы ЛСР».
Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.

Вопрос № 7 повестки дня: «Одобрение сделок в соответствии с Уставом Общества».
Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.04.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.04.2024, № 4/2024.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=TD5YWBDJpECF97yW3IistQ-B-B