📰"Комбинат Южуралникель" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 18.04.2024г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24.04.2024г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров;
2. Об использовании телекоммуникационных средств связи для обеспечения дистанционного доступа акционеров к годовому Общему собранию акционеров в 2024 году;
3. О включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества;
4. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;
5. Об определении даты на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров;
6. Об определении порядка сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров;
7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления;
8. О проведении оценки кандидатов, включаемых в список кандидатур в Совет директоров Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров;
9. О включении кандидатов в список кандидатур в Совет директоров Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества;
10. Об утверждении годового отчета ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2023 год;
11. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2023 год;
12. О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года, а также по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку их выплаты;
13. Об утверждении отчета о совершенных (заключенных) Обществом в 2023 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
14. О предложении кандидатуры аудитора Общества для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общества;
15. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества;
16. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров;
17. О назначении председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Общества и секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00197-А от 06.05.2008г, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0004887991.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rzXWnhlOuEaFWtnvAJQzRA-B-B