📰"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
Кворум: в голосовании приняли участие 7 из 9 членов Наблюдательного Совета Банка.
Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
Об утверждении отчета об управлении риском информационной безопасности за январь-февраль 2024 года.
«ЗА» – 7 (Семь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
Об утверждении отчета об эффективности деятельности Правления Банка за 2023 год.
«ЗА» – 7 (Семь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
Об утверждении списка ключевых показателей эффективности деятельности (KPI) и бонусного плана Председателя Правления Банка и Правления Банка на 2024 год.
«ЗА» – 7 (Семь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:
Об утверждении отчета о выплатах крупного вознаграждения за 2023 год.
«ЗА» – 7 (Семь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:
Об утверждении Положения об оплате труда и о совокупном вознаграждении работников ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
«ЗА» – 7 (Семь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:
Решение по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить отчет об управлении риском информационной безопасности за январь-февраль 2024 года согласно приложению 4.

Решение по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить отчет об эффективности деятельности Правления Банка за 2023 год согласно приложению 5.

Решение по девятому вопросу повестки дня:
Утвердить карты KPI исполнительных органов Банка на 2024 год согласно приложению 6, включая размер годового коэффициента для расчета плановой величины премирования, пропорции компонентов нефиксированной части оплаты труда, количество, удельный вес и содержание плановых показателей, а также плановые результаты (целевые значения) Банка в целом и каждого члена Правления, указанные в них.

Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить отчет о выплатах крупного вознаграждения за 2023 год согласно приложению 8.

Решение по двенадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение об оплате труда и о совокупном вознаграждении работников ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» согласно приложению 9.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15.04.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15.04.2024 № 07.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7Jas2P1ps0OALl6NAVRg-CA-B-B